Más de $ 1.4 mil millones en criptomonedas contaminadas por el uso ilícito se trasladaron a los intercambios globales de enero a junio, según la firma de análisis de blockchain PeckShield.
Los 10 principales intercambios de cifrado que han recibido estos activos de "alto riesgo" incluyen plataformas populares como Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb y Coinbase, dijo la firma con sede en China en un informe. lanzado el martes.
"Los datos destacan el desafío de cumplimiento actual que enfrentan los intercambios de cifrado", según el informe.
PeckShield dijo que su análisis se basó en más de 100 millones de direcciones blockchain que ha etiquetado y rastreado en el transcurso de un año, incluidos los 5 principales activos criptográficos como bitcoin, ether y tether.
Entre estas direcciones, la empresa identificó muchas asociadas con esquemas de Ponzi, transacciones y hacks en la web oscura, así como operaciones ilegales de juego en línea que usan criptomonedas como rieles de financiación.
El análisis sugiere que varias criptomonedas, que equivalen a 147,000 bitcoin o más de $ 1.4 mil millones en valor al momento de la publicación, han terminado en billeteras en los intercambios globales.
Por separado, al 30 de junio, casi $ 1,6 mil millones en activos criptográficos de estas direcciones de alto riesgo han ingresado a los servicios de mezcla de criptomonedas, después de lo cual pueden terminar en los intercambios. Los mezcladores de monedas ofuscan la fuente de las transacciones en cadena.
En un informe de seguimiento publicado el jueves, la empresa reveló una tabla con sus datos que muestra que Huobi, Binance y OKEx recibieron la mayor parte de las transacciones criptográficas contaminadas.
"El problema de la entrada de criptos contaminados no se ha sometido por completo a una regulación estricta", escribió la firma en el informe. "Por lo tanto, el antilavado de dinero se considera un tema importante y, por lo tanto, no hay un seguimiento real. … Pero es cuestión de tiempo, no si, [until] vendrá el martillo regulador [down] ".
Los hallazgos llegan en un momento en que el Grupo de Acción Financiera (Financial Action Task Force), un organismo de control global contra el lavado de dinero, ha estado presionando para que se aplique más estrictamente la llamada Regla de viaje para las empresas de cifrado.
El problema de las transacciones criptográficas contaminadas por actividades ilegales ha afectado recientemente a los mostradores comerciales de venta libre en China, lo que ha llevado a que las cuentas bancarias de muchos sean congeladas por la policía local.
PeckShield agregó que, de los 100 millones de direcciones blockchain que ha rastreado, más de 53 millones pertenecen a intercambios. Coinbase ocupa el primer lugar con 18 millones de direcciones de bitcoin, seguido de Binance con 5,42 millones.
Coinbase también posee la mayor cantidad de criptomonedas en las direcciones monitoreadas, con $ 11 mil millones en activos. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx siguieron con $ 5.8 mil millones, $ 3.4 mil millones, $ 3 mil millones y $ 2.5 mil millones en criptografía, respectivamente.
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Referencia: https://www.coindesk.com/1-4b-high-risk-cryptos-exchanges