190 sucursales de bancos indios allanados en una represión masiva de fraude

La Oficina Central de Investigación de la India, según se informa, allanó más de 190 sucursales bancarias en todo el país en un esfuerzo por combatir el fraude que involucra al menos a 15 bancos. Hasta 1,000 oficiales estuvieron involucrados en lo que ahora es una de las búsquedas coordinadas más grandes en India este año.

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Gran represión contra el fraude bancario [19659005] La Oficina Central de Investigación de la India (CBI) llevó a cabo búsquedas en más de 190 bancos en todo el país el martes, informaron medios locales. Un oficial de la oficina dijo que el CBI ha registrado 42 nuevos casos de estafa que involucran Rs 7.200 millones de rupias (~ $ 1 mil millones). PTI informó que los equipos de CBI llamaron a las puertas de los acusados ​​para recopilar pruebas y cuestionarlos, elaborando:

La operación se extendió a través de 16 estados y territorios de la unión con hasta 1,000 oficiales de la agencia involucrados, lo que la convirtió en uno de los búsquedas coordinadas más grandes este año.

"De estos 42 casos, hay 4 casos de más de Rs. 1000 millones de rupias y 11 casos de fraude por un monto de Rs. 100 millones de rupias a Rs. 1000 millones de rupias", revela una declaración emitida por el CBI. "Durante las búsquedas, los documentos incriminatorios se han recuperado hasta ahora".

La declaración detalla que la mayoría de los casos de fraude de préstamos se detectaron en 15 bancos, incluido el Banco Estatal de India (SBI), el prestamista estatal más grande del país. . Los otros bancos involucrados fueron Andhra Bank, Oriental Bank of Commerce, Indian Overseas Bank, Allahabad Bank, Canara Bank, Dena Bank, Punjab & Sind Bank, Punjab National Bank, Central Bank of India, Union Bank of India, IDBI Bank, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra y Bank of India, Business Today detalló.

Las búsquedas se realizaron durante todo el martes, la mayoría de las cuales se realizaron en Maharashtra, donde se registraron 58 sucursales bancarias, seguidas de Punjab con 32 sucursales registradas. Otras búsquedas se llevaron a cabo en Nueva Delhi, Tamil Nadu y Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Chandigarh, Kerala, Telangana y Dadra y Nagar Haveli, Gujarat y Haryana, Karnataka y Uttarakhand, y Bengala Occidental.

PMC Bank Fraud El caso continúa

Todavía está en curso un caso de fraude reciente y ampliamente publicitado que involucra a uno de los bancos cooperativos más grandes del país. El Banco Cooperativo Punjab y Maharashtra (PMC), con 137 sucursales en varios estados, fue sometido a restricciones regulatorias por el Banco de la Reserva de la India (RBI) en septiembre limitando los retiros de clientes a 100 rupias durante seis meses. [19659009]

El límite de retiro se ha incrementado varias veces luego de protestas y peticiones judiciales. El 5 de noviembre, el banco central elevó el límite a 50,000 rupias, pero algunos depositantes todavía están luchando con el banco central para obtener acceso a todo su dinero. En el caso de fraude de PMC los funcionarios del banco supuestamente crearon más de 12,000 cuentas ficticias para cubrir préstamos incobrables por aproximadamente 4,300 rupias.

El año pasado, el segundo prestamista controlado por el estado de la India, Punjab National Bank, fue golpeado por un escándalo de fraude de $ 2 mil millones. El RBI dijo en junio que más de 6,800 casos de fraude bancario que involucraron un crore sin precedentes de 71,500 millones de rupias (~ $ 10 mil millones) se han reportado en 2018-19.

¿Qué piensa de los casos de fraude bancario en India? y la represión a nivel nacional? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.


Imágenes cortesía de Shutterstock.


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Kevin Helms

Un estudiante de economía austriaca, Kevin encontró Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los efectos de red y la intersección entre economía y criptografía.




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Referencia: https://news.bitcoin.com/190-indian-bank-locations-raided-in-massive-fraud-crackdown/