El 4 de mayo de 2020, el La firma de vigilancia blockchain Chainalysis publicó una serie de tres partes que cubre un esquema de cripto Ponzi, Corea del Norte y el uso de monedas digitales como Bitcoin por parte de Irán. Los documentos de investigación de la compañía discuten el cripto Ponzi con sede en Polonia llamado Futurenet, un servicio de alojamiento presuntamente vinculado a Corea del Norte, y cómo los intercambios con sede en Irán están pasando por alto las sanciones de la OFAC mediante el uso de monedas digitales.
Chainalysis cava en la relación de Corea del Norte con Crypto
Esta semana Chainalysis publicó algunos hallazgos sobre el uso de la criptomoneda en Irán, Corea del Norte y un esquema Ponzi llamado Futurenet. Los principales medios de comunicación han estado observando de cerca a Corea del Norte, ya que recientemente se rumoreaba que el líder supremo del país, Kim Jong-un, había fallecido. Otros rumores dicen que Jong-un "desapareció" debido al brote de coronavirus. No hace mucho tiempo, un informe de las Naciones Unidas estimó que Corea del Norte (NK) había almacenado al menos $ 670 millones en criptomonedas como BTC .
La sesión informativa de Chainalysis 'NK destaca cómo un El supuesto proveedor de host de anonimato de Suiza llamado Black Host ha estado aceptando activos digitales para bienes y servicios. Black Host afirma ofrecer servicios de correo electrónico anónimo, redes privadas virtuales (VPN) e incluso tarjetas SIM. A pesar de que muchas personas piensan que Black Host no está haciendo nada malo, Chainalysis cree que la plataforma Black Host está conectada con los autores intelectuales criminales llamados Grupo Lazarus. Según una miríada de informes, el Grupo Lazarus es el sindicato de delitos cibernéticos y criptográficos de Corea del Norte.
Lazarus Group ha sido acusado de piratear intercambios de criptomonedas y saquear bitcoins de las plataformas. El proveedor de alojamiento a prueba de balas con sede en Suiza Black Host supuestamente compartió una dirección con la banda del sindicato, según los hallazgos de Chainalysis. "El análisis de la cadena de bloques sugiere que el proveedor de alojamiento a prueba de balas Black Host recibió Bitcoin de una dirección vinculada al hack de intercambio del Grupo Lazarus", reveló la empresa.
![19659011] 3 informes analizan el grupo Lazarus de Corea del Norte, la bolsa Farhad Exchange de Irán y Crypto Ponzi Futurenet](https://blackswanfinances.com/wp-content/uploads/2020/05/blackhost9222.jpg "3 Reports Look at North Korea's Lazarus Group, Iran's Farhad Exchange, and the Crypto Ponzi Futurenet")
Una mirada completa a la bolsa criptográfica Farhad de Irán
Corea del Norte es un país sancionado por la OFAC, pero no el único país acusado de apalancamiento monedas digitales para evitar sanciones . El segundo informe publicado por la firma de análisis blockchain, analiza la situación en Irán en lo que respecta a las criptomonedas. "El Banco Central de Irán [is] expresó su intención de perseguir proyectos de criptomonedas para evitar sanciones, muchos intercambios como Localbitcoins han dejado de ofrecer servicios a los usuarios iraníes para limitar su exposición a posibles violaciones de sanciones", señala Chainalysis.
La compañía de inteligencia blockchain proporciona una visión general completa de La plataforma de comercio criptográfico iraní llamada Farhad Exchange. “Si bien Irán está aislado de muchos intercambios internacionales, los intercambios locales continúan operando en el país, atrayendo el escrutinio de los reguladores estadounidenses e internacionales. Por esta razón, es crucial comprender cómo interactúan los intercambios iraníes con el ecosistema internacional de criptomonedas, y especialmente su exposición a los intercambios regulados ", explica la introducción del estudio.
El Crypto Ponzi Futurenet
El informe final de Chainalysis analiza el esquema Futurenet Ponzi, un proyecto que se inició En Polonia. Chainalysis llama a Futurenet una "estafa de criptomonedas con procesadores de pago especialmente diseñados".
“A primera vista, Futurenet no parece diferente de ningún otro esquema Ponzi basado en criptomonedas. Las víctimas pagan la estafa en base a las promesas de grandes ganancias, y se les dice que pueden ganar aún más dinero reclutando a sus amigos también ", revela el informe de la compañía. La sesión informativa de Chainalysis sobre Futurenet agrega:
Tras una investigación más profunda, Futurenet parece tener su propia infraestructura de compañías fantasma especialmente diseñadas para facilitar los pagos de criptomonedas hacia y desde las víctimas.
Las tres sesiones informativas brindan una perspectiva integral de estos temas y cómo funcionan las operaciones Los informes también contienen los gráficos Reactor de la compañía que están vinculados a cada investigación.
¿Qué piensa sobre los tres temas investigados por Chainalysis? Háganos saber en los comentarios a continuación.
Créditos de imagen : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Chainalysis,
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Referencia: https://news.bitcoin.com/3-reports-look-at-north-koreas-lazarus-group-irans-farhad-exchange-and-crypto-ponzi-futurenet/