312 Intercambios de cifrado registrados en Australia, el regulador confirma

Se ha registrado un número creciente de intercambios de criptomonedas en el regulador de criptomonedas de Australia. Un portavoz de la agencia gubernamental que supervisa la industria de la criptografía confirmó a news.Bitcoin.com el lunes que el regulador ya ha registrado 312 intercambios de criptomonedas.

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312 Intercambios de criptomonedas registrados

El Centro de Análisis e Informes de Transacciones de Australia (AUSTRAC), la agencia de inteligencia financiera del país y el regulador contra el lavado de dinero, ha estado regulando la industria de la criptografía desde abril de 2018. Un portavoz del regulador dijo a news.Bitcoin.com el lunes que "desde abril de 2018, AUSTRAC ha regulado a los proveedores de cambio de moneda digital para minimizar el riesgo de que los delincuentes los usen para lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cibercrimen", y agregó:

Actualmente, hay 312 digitales proveedores de cambio de divisas registrados e inscritos en AUSTRAC.

Este último número representa un aumento del 27%, o 66 intercambios de cifrado más, desde el entumecido er un portavoz del regulador dijo a news.Bitcoin.com en febrero del año pasado. En ese momento, 246 entidades habían sido registradas en AUSTRAC.

Marco regulatorio criptográfico en Australia

El portavoz explicó además que la "Ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo 2006 de Australia requiere que los proveedores de cambio de moneda digital se registren formalmente en AUSTRAC e implementar controles contra el lavado de dinero y el financiamiento contra el terrorismo dentro de sus negocios ”. Según el sitio web de la agencia:

Si usted es un proveedor de cambio de moneda digital, debe estar registrado en AUSTRAC antes de poder proporcionar servicios de cambio de moneda digital. . Es ilegal proporcionar servicios de cambio de moneda digital en Australia sin estar registrado.

Si los intercambios de cifrado registrados no cumplen con sus obligaciones para el lavado de dinero y el financiamiento contra el terrorismo, AUSTRAC puede tomar medidas para hacer cumplir y buscar una sanción.

Hasta ahora, el regulador ha cancelado el registro de tres compañías: Webpark Pty. Ltd., Auscoin ATM Pty. Ltd., y ACN 625 238 735 Pty. Ltd. Además, el el registro de Cryptocurrency Transaction Machines Pty. Ltd. ha sido suspendido. Sin embargo, a otras tres compañías se les negó el registro: Jwon1 Pty. Ltd., Easy Bitcoin Trading Pty. Ltd. y The Gold Contracting Company Pty. Ltd. Sin embargo, el regulador no publica la lista de todos los proveedores de servicios de intercambio de cifrado aprobados. [19659012] Mientras tanto, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) es responsable de regular los criptoactivos y tokens que entran en la definición de productos financieros, incluidas las empresas que buscan recaudar fondos a través de ofertas iniciales de monedas (ICO). Se pueden aplicar las leyes de valores australianas, incluido el requisito de poseer una licencia de servicios financieros de Australia, que es necesaria para llevar a cabo un negocio de servicios financieros en el país.

¿Qué opina del número de intercambios de cifrado registrados? ¿en Australia? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

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Imágenes cortesía de Shutterstock y AUSTRAC.

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Kevin Helms

Un estudiante de economía austriaca, Kevin encontró Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los efectos de red y la intersección entre economía y criptografía.