Las autoridades chinas han incautado criptomonedas por un valor de aproximadamente $ 15 millones mientras derriban una estafa que involucra fichas falsas de Huobi. Además, diez personas fueron arrestadas mientras se confiscaban automóviles y bienes inmuebles de lujo.
La policía de la ciudad china de Wenzhou, provincia de Zhejiang, resolvió un caso criminal y confiscó criptomonedas por valor de millones de dólares, informaron el jueves medios locales, calificando el caso como el "primer caso penal del país que involucra contratos inteligentes".
Las autoridades comenzaron a investigar el caso después de recibir una queja en abril de parte de Li, un ciudadano chino que se unió a un grupo de Telegram llamado "Huobi Global HT [huobi token] Arbitrage Chinese Comunidad." El grupo proporcionó tutoriales sobre un esquema de inversión que los miembros del grupo afirman ser rentables. Li explicó a la policía:
En pocas palabras … transfiera su ETH (ethereum) a la cuenta designada por la otra parte, y la otra parte devolverá 60 HT (huobi). Después del intercambio, la parte de valor agregado de HT es el dinero que gana, la ganancia es de alrededor del 8%.
El precio de HT el 3 de julio fue de 28,61 yuanes ($ 4) y el precio de ETH fue de 1,589 yuan ($ 227), lo que debería traducirse en una ganancia de aproximadamente 8%, según el informe. Sin embargo, cuando Li transfirió sus 10 ETH por un valor de 12,000 yuanes ($ 1,714), a la cuenta proporcionada por el propietario del grupo, la otra parte devolvió 600 monedas HT falsas que no podían ser intercambiadas, afirmó Li. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había sido estafado y lo denunció a la policía.
Después de recibir la denuncia de Li, la policía inició una investigación sobre el plan. Descubrieron que el grupo tenía más de 13,000 miembros. Sin embargo, más de 10,000 cuentas eran "cuentas zombies" inactivas y los miembros y el personal restantes eran en realidad bots de computadora. El informe señala además: "Sólo hay unas pocas cuentas de administrador que están realmente en línea, y su tarea es publicar tutoriales para atraer a las víctimas a engañar".
Los arrestos y la confiscación se realizaron después de un mes de investigación. La policía dice que esta estafa ha estafado más de 100 millones de yuanes de más de 1.300 víctimas. El informe explica:
[The police] capturó con éxito a los 10 sospechosos … confiscó docenas de teléfonos móviles y computadoras en la escena, confiscó decenas de miles de monedas virtuales como ETH BTC USDT etc.
La policía también confiscó bienes inmuebles y automóviles de lujo, como un Mclaren y un Ferrari, por un valor de más de 13 millones de yuanes. Según los informes, el acusado confesó el crimen después de ser arrestado.
El intercambio de criptomonedas Huobi, cuya moneda fue objeto de la estafa, había advertido previamente sobre un esquema similar promovido por un grupo de Telegram llamado "Huobi Global oficial grupo de arbitraje libre de riesgos . " La compañía enfatizó en ese momento que las monedas HT enviadas por los estafadores eran falsas y nunca había lanzado una campaña de "arbitraje libre de riesgos".
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Créditos de imagen : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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Referencia: https://news.bitcoin.com/chinese-authorities-confiscate-15-million-cryptocurrencies/