Un informe recientemente publicado de la firma de investigación y análisis Peckshield indica que durante los últimos dos trimestres de 2020, los intercambios de criptomonedas aceptaron 147,000 BTC ($ 1.3 mil millones) de direcciones de alto riesgo.
Durante los últimos años, las empresas de investigación y vigilancia de blockchain han estado clasificando los "niveles de riesgo" para transacciones específicas derivadas de direcciones y billeteras sospechosas. Por ejemplo, ciertas direcciones de bitcoin podrían estar en la lista de sanciones de un país, usarse en un mercado de darknet, desviarse de una violación de intercambio o usarse en cualquier tipo de actividad criminal.
Según un informe del La compañía china de análisis criptográfico, Peckshield los intercambios globales permitieron depósitos de hasta 147,000 BTC ($ 1.3 mil millones) de direcciones de alto riesgo en la primera mitad de 2020.
Los diez primeros Las criptobolsas que aceptaron fondos de direcciones sospechosas incluyen Huobi, Binance, Okex, Zb exchange, Gate.io, Bitmex, Luno, Huobtc, Bithumb y Coinbase. El estudio indicó que las tres principales plataformas de negociación representaban más del 60% del total agregado.
Hasta los retiros a direcciones sospechosas están preocupados Binance, Huobi, Kraken y Luno fueron los líderes en el primer semestre de 2020. La lista de direcciones de alto riesgo de Peckshield incluía direcciones de juego extremadamente activas, uso de redes oscuras, estafas y robos de intercambio.
Según Peckshield, también monitorea una serie de aplicaciones e intercambios de mezcla de bitcoins que permiten intercambios sin reglas de conocimiento de su cliente (KYC). El informe señala que ha monitoreado aproximadamente $ 1,59 mil millones en activos digitales.
Peckshield señala que algunos intercambios tienen "problemas de cumplimiento" y los resultados dicen que los criptomonedas dificultan las investigaciones. La firma de investigación y análisis blockchain también analiza herramientas de mezcla como aplicaciones coinjoin.
Peckshield también aporta datos a Bituniverse reforzando el Rango de Balance Transparente de Intercambio (ETBR) de la empresa. Los datos ETBR de Bituniverse provienen de los saldos de intercambio en cadena registrados por Etherscan y Peckshield. En el informe que discute los depósitos de 147,000 BTC de direcciones sospechosas, Peckshield también analiza los servicios de intercambio de moneda digital sin registro.
Los resultados del informe también señalan que el movimiento de supuestas direcciones ilícitas representó un total de 13,927 transacciones . Peckshield es una de las muchas compañías de vigilancia de blockchain que informa sobre este tipo de direcciones de alto riesgo.
El 15 de mayo, news.Bitcoin.com informó sobre 20 empresas de vigilancia de blockchain que investigan los mismos tipos de datos que Peckshield recopila. Sin embargo, news.Bitcoin.com encontró algunas inexactitudes significativas cuando nuestro servicio de noticias aprovechó la aplicación Bitrank.
Ese día nuestro servicio de noticias copió y pegó una dirección contaminada, que fue señalada por la policía y proviene de Estafa Plustoken y lo ingresó en la aplicación Bitrank. Desafortunadamente, la plataforma de Bitrank le dio a la dirección un "Puntaje de riesgo de 52" o "aceptable", a pesar de que se usó en la estafa Plustoken.
Esto significa que la precisión de los datos de Peckshield y las muchas otras empresas de análisis de blockchain pueden no serlo. exacto.
¿Qué piensa sobre los 147,000 BTC ($ 1.3 billones) supuestamente aceptados de direcciones de alto riesgo? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en los comentarios a continuación.
Créditos de imagen : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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Referencia: https://news.bitcoin.com/study-exchanges-accepted-1-3-billion-in-bitcoin-stemming-from-high-risk-addresses/