Bitfinex dice que fue estafado.
La empresa de intercambio de cifrado y hermana de Tether afirmó el viernes que fue "víctima de un fraude" a manos de Crypto Capital, un procesador de pagos que supuestamente perdió $ 880 millones del dinero de Bitfinex . El presidente de Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, fue arrestado el jueves por la policía polaca por cargos de lavado de dinero.
Las autoridades habían escrito que los crímenes de Molina Lee incluían "lavar dinero sucio para los carteles colombianos de drogas usando un intercambio de criptomonedas . ”
En un comunicado publicado el viernes, Bitfinex dijo que“ dejará en claro su posición ”a las autoridades estadounidenses y polacas y continuará buscando los fondos que Crypto Capital perdió. Según la declaración, Crypto Capital había tergiversado su "integridad, experiencia bancaria, sólido programa de cumplimiento y licencias financieras" a Bitfinex.
Molina Lee es buscado en Polonia por lavar hasta 1,5 mil millones de zloty (alrededor de $ 390 millones) "de forma ilegal fuentes ", según informes en el periódico polaco W Polityce. Bitfinex negó los rumores de que había jugado un papel en el lavado de dinero del procesador de pagos.
"No podemos hablar sobre los otros clientes de Crypto Capital, pero cualquier sugerencia de que Crypto Capital lavó el producto de las drogas o cualquier otro fondo ilícito a instancias de Bitfinex o su los clientes son categóricamente falsos ", escribió el consejero general de Bitfinex, Stuart Hoegner.
Imagen de Bitfinex a través de Shutterstock
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Referencia: https://www.coindesk.com/bitfinex-denies-laundering-says-its-a-victim-of-fraud-by-crypto-capital