Según los medios de comunicación locales, la principal institución financiera sudafricana FNB niega las acusaciones de una relación bancaria con la empresa de inversión en criptografía recientemente colapsada, Africrypt. FNB también insiste en que no permitió las transacciones de la compañía de inversión que ayudaron a los dos directores de Africrypt a desaparecer con miles de millones de dólares en fondos de inversionistas.
Desaparición de fondos de inversionistas
La negación de la institución financiera se produce casi dos meses después de que Africrypt dejó de operar abruptamente. En ese momento, la administración de la empresa de criptoinversión afirmó que se había violado el sistema de comercio de Africrypt. Esta violación comprometió las cuentas de los clientes, las billeteras y los nodos, lo que obligó a Africrypt a congelar todas las cuentas, afirmaron los directores.
Sin embargo, poco después de la supuesta violación, los directores de Africrypt, Ameer Cajee y su hermano Raees Cajee, supuestamente tuvieron " transfirió los fondos agrupados de la inversión criptográfica de su (s) cuenta (s) sudafricana (s) a través de bitcoin en la cadena de bloques en abril de 2021 ". Los informes de los medios sudafricanos estiman que no se pueden contabilizar hasta 3.600 millones de dólares en fondos de inversores.
Mientras tanto, en su respuesta a una consulta de los medios, el portavoz de FNB, Nadiah Maharaj, se negó a reconocer la existencia de cualquier relación entre FNB y Africypt. Según un informe de los medios Maharaj, que cita restricciones de confidencialidad del cliente, declaró:
FNB confirma una vez más que no tiene una relación bancaria con Africrypt. Debido a la confidencialidad del cliente, FNB no puede proporcionar ninguna información sobre cuentas bancarias específicas.
Uso de Crypto Mixers
Una investigación de los medios locales sugiere que después de desviar con éxito los fondos de los inversores, los hermanos Cajee huyeron al Reino Unido. Estos hallazgos también son corroborados por otra investigación realizada por Hanekom Attorneys, un bufete de abogados que ha sido contratado por víctimas del fraude Africrypt. Además de estos hallazgos, las investigaciones del bufete de abogados revelan además que los directores de Africrypt habían usado mezcladores en un intento de ofuscar el flujo de los fondos.
Si bien el caso ahora se ha informado a los Hawks (la unidad de policía de élite de Sudáfrica), el fundador del bufete de abogados, Darren Hanekom, se cita en el informe sugiriendo que las cuentas de Africrypt con FNB ya se han "drenado" y que "la totalidad de los fondos de los inversores" pueden haber sido sometidos al servicio de mezcla.
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Créditos de las imágenes : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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Referencia: https://news.bitcoin.com/3-6-billion-crypto-heist-south-african-bank-denies-business-relationship-with-fraud-accused-africrypt/