La plataforma de derivados criptográficos Deribit anunció que dejará los Países Bajos para evitar los mandatos de la próxima Quinta Directiva contra el lavado de dinero (5AMLD) . La plataforma será administrada por una subsidiaria con sede en Panamá de Dutch Deribit BV a partir del 10 de febrero de 2020.
Las regulaciones de 5AMLD entran en vigencia el 10 de enero, y los países europeos deben ordenar la implementación de know-your- medidas del cliente para empresas de cifrado. A las empresas de cifrado también se les pedirá que se registren con las autoridades locales y obtengan información sobre la fuente de fondos.
Se espera que las naciones europeas cumplan con las medidas de referencia de 5AMLD, pero esto todavía libera a las naciones individuales para ir más allá si así lo desean. En cuanto a los Países Bajos, Deribit dijo que espera que el país "adopte una implementación muy estricta de las regulaciones de la UE".
Algunas empresas de cifrado cerraron en respuesta, citando problemas de privacidad del cliente. Deribit, por otro lado, se está mudando de tienda. En febrero, gran parte de la experiencia del usuario seguirá siendo la misma, pero los servidores se trasladarán a Londres, y todas las "posiciones de clientes, participaciones, acciones, historial comercial, tarifas, límites de tasas, billeteras, acuerdos de margen de cartera y otros sistemas" ser transferido de Dutch Deribit BV a la filial panameña.
"Creemos que los mercados de cifrado deberían estar disponibles gratuitamente para la mayoría, y las nuevas regulaciones pondrían barreras demasiado altas para la mayoría de los comerciantes, tanto regulatorios como de costos", dijo la compañía en una declaración .
Sin embargo, algunos han dicho que los costos de cumplimiento probablemente no serían tan altos. Aún así, Deribit planea expandir sus requisitos de KYC el 10 de febrero; la firma declaró en Twitter que KYC sería obligatorio para los usuarios que requieren más de un bitcoin en retiros durante un período de 24 horas.
Los residentes de los Estados Unidos aún no pueden usar la plataforma a pesar de mudarse a Panamá.
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Referencia: https://www.theblockcrypto.com/linked/52511/deribit-to-move-platform-to-panama-in-response-to-5amld?utm_source=rss&utm_medium=rss