Autor en Twitter: @arnaldochoa Con el objetivo de evitar la nueva normativa europea contra el blanqueo de capitales, el cambio Deribit se muda a Panamá, un país más amigable hacia cripto
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Deribit una plataforma de intercambio de derivados con sede en Amsterdam, Países Bajos, ha tomado la decisión de trasladar a Panamá, un país más amigable hacia cripto. La empresa se muda a Panamá con el objetivo de evitar la nueva normativa europea contra el blanqueo de capitales.
Según informó ayer la compañía a través de un comunicado de prensa, la empresa holandesa Deribit BV responsable del intercambio, transferir la gestión del intercambio a su filial en Panamá DRB Panama Inc. el próximo 10 de febrero.
De acuerdo a algunos medios como Coingape de la misma forma como Deribit otros grandes intercambios como Binance y OkEx Podrían ser los próximos en dejar la región y trasladar sus operaciones por el mismo motivo.
Exchange Deribit se muda a Panamá
Según la publicación oficial, la compañía ha tomado la decisión de trasladar la gestión de la plataforma a Panamá debido al endurecimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales en los Países Bajos, que a su vez se ha visto afectado por la implementación de la 5ª Directiva Europea Contra el Blanqueo de Capitales ( AMLD 5 ) Estas nuevas regulaciones de la UE, como hemos mencionado antes en DiarioBitcoin también se determinó a las empresas del espacio cripto.
Deseamos continuar con una plataforma comercial de fácil acceso a costos muy bajos [19659013] Como resultado de este endurecimiento de la normativa, los usuarios del intercambio se verían obligados a proporcionar una gran cantidad de información personal con el objetivo de verificar sus identidades y evitar el blanqueo de capitales.
Sin embargo, según ha dicho a a través del comunicado de prensa, la plataforma no está dispuesta a compartir esta información: " Creemos que los mercados de las criptomonedas están específicamente disponibles para la mayoría, y las nuevas estructuras crean unas barreras demasiado altas para la mayoría de los comerciantes , tanto en lo que respeta a la regulación como a los costos ".
La implementación de estos cambios afectaía en gr una medida al intercambio y sus clientes. Por lo tanto, hemos decidido operar la plataforma desde Panamá. El equipo y el liderazgo seguirán siendo los mismos, con John Jansen como CEO.
¿Qué va a cambiar?
De acuerdo al blog, la parte operativa de la plataforma será asignada a DRB Panamá Inc. operativa en Panamá, a partir del 10 de febrero de 2020. En general, explica la publicación, todas las posiciones abiertas de clientes, tenencias, acciones, historial comercial, tarifas, límites de tasas, billeteras, acuerdos de margen de cartera y otras restricciones del sistema se transferirán de Deribit BV a DRB Panamá Inc .
También menciona la publicación oficial que el hardware (servidores) que opera la plataforma, también está siendo el mismo y se trasladará a Londres como se declaró previamente. Todos los grupos comunitarios y canales de notificaciones seguirán siendo los mismos, según lo operado por el personal global de la compañía.
Sobre los términos de servicio y la política de privacidad, Deribit informes que después de la transferencia entre plataformas, se aplicarán los términos de servicio y la política de privacidad de la nueva compañía. Estos términos son materialmente similares a los términos de Deribit BV. Ud. puede acceder a los nuevos términos haciendo clic aquí ya la nueva política de privacidad haciendo clic aquí .
Sobre KYC
De acuerdo a la publicación oficial, aunque los cambios en la regulación global no determinada a las empresas en Panamá, la empresa busca de todos los modos evitar actividades ilegales en la plataforma. Por esta razón, desde el 10 de febrero de 2020, la compañía está ampliando sus requisitos de KYC (Conozca a su cliente) .
Para este propósito, dijo la compañía que utilizarán las herramientas de [19659023] Jumio y Chainalysis .
Bajo estas, los clientes actuales permanecerán registrados como clientes de Nivel 0. Si Ud. desea solicitar servicios de Nivel 1, los requisitos correspondientes de KYC se solicita a partir del 10 de febrero de 2020, y están disponibles a multas de enero en su cuenta Deribit:
Requerimientos KYC para Deribit a partir del 10 de febrero de 2020. Fuentes: Blog de Deribit.
¿Y los usuarios de EE UU ahora que Deribit se muda a Panamá?
Sobre residentes y / o ciudadanos de los Estados Unidos de América, aún estos no pueden usar los servicios de Deribit. Esto, ni siquiera después de cambiar las operaciones a Panamá, cierra el comunicado.
Asimismo, Deribit Dijo que se reserva el derecho de cerrar inmediatamente una cuenta y liquidar las conexiones directas. La decisión se tomaría si se determina qué usuario ha proporcionado información falsa sobre la ubicación o el lugar de residencia.
