Con las nuevas regulaciones, las empresas de cifrado de Europa pueden quedarse sin opciones

Creemos que los mercados de cifrado deberían estar disponibles gratuitamente para la mayoría , y las nuevas regulaciones pondrían barreras demasiado altas para la mayoría de los comerciantes, tanto regulatorios como de costo. La implementación de estos cambios afectaría en gran medida el intercambio y sus clientes.

Por lo tanto, Deribit ha decidido operar su plataforma fuera de Panamá. A partir del 10 de febrero de 2020, se asignará a una nueva entidad, DRB Panama Inc., una subsidiaria de propiedad total de la compañía holandesa, Deribit BV "El equipo y el liderazgo seguirán siendo los mismos, con John Jansen como CEO". señaló Luuk Strijers. Todas las posiciones abiertas de los clientes, tenencias, acciones, historial comercial, tarifas, límites de tasas, billeteras, acuerdos de margen de cartera y otras configuraciones del sistema se transferirán de Deribit B.V. a DRB Panamá. Los servidores de la plataforma, que también seguirán siendo los mismos, se trasladarán a Londres. El Deribit CCO explicó:

Consideramos varias otras jurisdicciones (de la UE) en una elaborada revisión regulatoria realizada en el último período y llegamos a la conclusión de que Panamá es la mejor opción para nuestros clientes.

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A pesar de la reubicación, sin embargo, se implementarán ciertos cambios con respecto a los procedimientos de diligencia debida de Deribit. "A partir del 10 de febrero de 2020, nuestros nuevos requisitos de KYC serán aplicables a todos nuestros clientes, por lo que nuestros clientes europeos deberán cumplir los mismos requisitos que los clientes de (la mayoría de los) otros condados del mundo", comentó el ejecutivo de la compañía . Como hasta ahora, los residentes y ciudadanos de los Estados Unidos no podrán comerciar en el intercambio. Los clientes deberán aceptar a DRB Panamá como su nuevo socio contratante bajo un nuevo conjunto de términos y condiciones para poder seguir utilizando los servicios proporcionados por Deribit.

Aunque varios cambios en el panorama regulatorio global no se aplican a Panamá, Deribit introducirá dos niveles de KYC. Todos los usuarios actuales se registrarán inicialmente como clientes de Nivel 0, lo que conlleva algunas restricciones. Los retiros se limitarán a hasta 1 BTC por 24 horas. Proporcionar un pasaporte u otra identificación emitida por el gobierno elevará el estado del usuario al Nivel 1, eliminará el límite de retiro y desbloqueará el margen de cartera, por ejemplo. Deribit utilizará una solución de Jumio destinada a proporcionar servicios de verificación de identidad del cliente por parte de la firma forense de blockchain Chainalysis para monitorear las transacciones con fines contra el lavado de dinero, reveló Strijers.

El anuncio, aseguró el representante de la compañía, "ha recibido una respuesta positiva de nuestros clientes, ya que describe claramente la estrategia en el futuro y aborda las preocupaciones que podrían haber tenido ”. La decisión de Deribit de cambiar la jurisdicción desde la que opera muestra que la reubicación puede ser una solución, pero solo parcial para las empresas de cifrado que desean mantener clientes sensibles a la privacidad felices. En un mundo donde la mayoría de los gobiernos acatan por estándares globales adoptados por organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y los asuntos de residencia de los clientes, trasladar una plataforma a una jurisdicción diferente es no es probable que produzca muchos cambios para sus usuarios.

En diciembre, el proveedor de criptopagos del Reino Unido Bottle Pay anunció que dejará de operar debido a la última actualización de las regulaciones antilavado de dinero de la UE, a pesar de recaudar $ 2 millones en financiación inicial unos meses antes y expandiendo significativamente su base de usuarios. "Hemos tomado la dolorosa decisión de cerrar Bottle Pay por completo en lugar de estar sujetos a estas nuevas regulaciones", declaró la compañía en una publicación de blog, explicando que "la cantidad y el tipo de información personal adicional que deberíamos recopilar de nuestro los usuarios alterarían la experiencia del usuario actual de manera tan radical y tan negativa que no estamos dispuestos a forzar esto en nuestra comunidad ”.

Panamá es uno de los destinos alternativos sugeridos a Bottle Pay por los miembros de su canal Telegram. "¿Cómo es que BottlePay no puede simplemente mover las operaciones a una nueva jurisdicción fuera del Reino Unido como, por ejemplo, Panamá?", Pregunta uno de ellos. "Eso es lo que también tenía curiosidad. Pero supongo que incluso ellos se trasladarán a las diferentes jurisdicciones que deseen usar la botella en Europa a través de Twitter o lo que no se les permita hacer eso ”, comenta otro. "Entonces, las certificaciones de Malta no ayudarán" …

"Wow suena más a prisión que a ciudadanía", continúa la conversación. “Bitsahara envió notificaciones de cumplimiento ayer. No puedo evitar pensar que esto es EXACTAMENTE todo lo que cripto fue creado para luchar ", comenta alguien más. "¿Por qué no quiere contratar a un abogado para evitar estas cosas?", Pregunta otro miembro, a lo que Peter Cheyne, fundador de Bottle Pay, responde: "Estuvimos trabajando en ello durante meses detrás de escena. así que ya buscamos ese tipo de vías, y los comentarios nos llevaron a la decisión que tomamos la semana pasada … las compensaciones habrían sido sustanciales ”.

Varias otras empresas de cifrado que operan en Europa se han cerrado hasta ahora debido a las nuevas regulaciones de la UE, incluido el grupo de criptominería Simplecoin y la plataforma de juegos bitcoin Chopcoin. Las preguntas de News.Bitcoin.com sobre los planes de Bottle Pay para el futuro aún no han sido respondidas por el grupo en el momento de la publicación. Sin embargo, en una nota positiva, la página Comenzar en su sitio web actualmente dice: "Los pagos sin esfuerzo de Bitcoin volverán pronto".

¿Qué futuro ves para las empresas de cifrado? en Europa y en todo el mundo? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev es periodista de la tecnología de Bulgaria. Citando a Hitchens, Lubomir dice: "Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago". La política internacional y la economía son otras dos fuentes de inspiración.