EE. UU. Vs. Virgil Griffith: lo que sabemos (y no sabemos) en el caso de sanciones criptográficas Bombshell

Los fiscales parecen tener un fuerte caso contra Virgil Griffith, el desarrollador de ethereum acusado de conspirar para ayudar a Corea del Norte, dicen expertos legales.

Por un lado, el simple hecho de hacer una presentación en Pyongyang podría haber violado a los Estados Unidos. Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, según lo que dijo allí, según los abogados entrevistados por CoinDesk. Entonces podría intentar transferir dinero entre la República Popular Democrática de Corea (RPDC) y otra nación, como supuestamente hizo Griffith. Probablemente no ayudará a su caso si el gobierno prueba que viajó a Corea del Norte después de que el Departamento de Estado le negó el permiso, como se alega.

Griffith se declaró inocente durante una lectura de cargos el jueves, que inicia el Próxima fase de descubrimiento. Los fiscales le dijeron a un juez federal que algunos documentos ya han sido producidos, con más por venir. La cantidad total de evidencia que tienen para respaldar su caso aún no se ha hecho pública, incluida cualquier evidencia exculpatoria que muestre que Griffith no violó las restricciones de sanciones.

El gobierno de los Estados Unidos toma las sanciones "muy en serio", dijo Stephen Rutenberg, un Abogado de la firma de abogados Polsinelli. "No era como si fuera a tocar música".

El abogado de Griffith, el socio de Baker Marquart, Brian Klein, declinó hacer comentarios para esta historia, pero anteriormente dijo que Griffith no debería haber sido acusado y que su equipo "parece adelante "para presentar los hechos del caso a un jurado. Klein se está convirtiendo rápidamente en un abogado famoso en el ámbito de la seguridad informática y la criptografía, representando con éxito a clientes de alto perfil, incluidos Charlie Shrem, Erik Voorhees y Block de EOS. One, entre otros.

Es probable que el caso sea uno de los más vigilados en la historia criptográfica. Es el primer caso de sanciones en un tribunal de EE. UU. Que involucra criptomonedas, y llega en un momento en que el potencial de la tecnología para eludir las restricciones internacionales sobre los flujos monetarios está empezando a asustar al establecimiento financiero.

Por ejemplo, ex funcionarios gubernamentales de alto nivel y académicos creen que una moneda digital de alguna forma podría ayudar a las llamadas "naciones canallas" a socavar la hegemonía global de los EE. UU. en una simulación

Fiscales aseguraron la acusación el 8 de enero acusando Griffith de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y agregando un co conspirador para ser acusado en el futuro. El Departamento de Justicia arrestó a Griffith un miembro del personal de la Fundación Ethereum y científico investigador, a fines de noviembre.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses han publicado un puñado de documentos relacionados con el caso, declarando que Griffith había sido acusado de violar dos órdenes ejecutivas que prohibían ciertas transacciones y actividades en Corea del Norte, como así como algunas violaciones legales asociadas.

Si bien Griffith es quizás mejor conocido por su trabajo en ethereum (desde hace mucho tiempo tenía una reputación de hacker ), el caso no es tanto un caso de criptografía como un problema de seguridad nacional que le sucede a involucrar a la tecnología, dijo Jake Chervinsky, asesor general de Compound Finance.

"No debería decirse que cualquier ciudadano estadounidense que viaje a Corea del Norte y asesore a funcionarios de la RPDC sobre cómo evadir las sanciones estará en problemas con las autoridades, independientemente de si cripto está involucrado ", dijo Chervinsky, aunque se apresuró a agregar que la defensa aún no se ha presentado.

" Aunque las acusaciones parecen malas para Griffith, debemos recordar que tiene derecho a la presunción de inocencia y asalto "No tuve la oportunidad de contar su versión de la historia", dijo Chervinsky.

Tampoco es el caso sobre la verdad, la justicia o una cruzada moral, dijo Danforth Newcomb, abogado del bufete de abogados Shearman & Sterling con experiencia en litigios y sanciones En su opinión, el caso se reduce a "la comprensión de la comunidad de cumplimiento de las regulaciones", que las presuntas acciones de Griffith violaron.

La ​​orden ejecutiva 13722, firmada por el presidente Donald Trump en 2016, prohíbe a las personas estadounidenses de exportar servicios a Corea del Norte.

“Los hechos, como se informó en la prensa, se ven claramente como un servicio exportado, y sospecho que en esa entrevista se informa que le dio al FBI que admitió hechos que equivalen a exportando servicios ", dijo Newcomb de Griffith.

EE.UU. Los ciudadanos son personas estadounidenses, incluso cuando están en suelo extranjero, señaló.

La queja agrega además que "Griffith comenzó a formular planes para facilitar el intercambio de [an unspecified cryptocurrency] entre la RPDC y Corea del Sur", reconociendo que esto violaría las sanciones estadounidenses y sin embargo, todavía expresa su deseo de regresar a Corea del Norte.

Incluso si Griffith no tenía la intención de realizar la transacción él mismo, simplemente mostrar a los norcoreanos cómo hacerlo también violaría las regulaciones de la OFAC, dijo Newcomb.

"En las reglamentaciones de la OFAC hay un concepto de facilitación que dice que una persona estadounidense no puede facilitar una transacción o actividad que las personas estadounidenses no pueden hacer por sí mismas", dijo. Esto podría incluir, por ejemplo, decirle a un ciudadano de otra nación cómo hacer una presentación sobre tecnología financiera en Corea del Norte, lo que la denuncia alega que hizo Griffith (aunque al menos un testigo de la conferencia afirma que nunca surgieron sanciones ).

Griffith podría ver algunos problemas diferentes en la lucha contra el caso, en caso de no llegar a un acuerdo.

Newcomb dijo que hay pocos precedentes que hayan desafiado con éxito a la OFAC en los tribunales, mientras que Chervinsky señaló que los delitos de seguridad nacional tienen "una cantidad significativa" de casos previos.

Griffith podría afirmar que todo lo que discutió durante su presentación es material público. La enmienda de Berman a la IEEPA evita que la OFAC restrinja la compra o venta de materiales informativos de dominio público dentro de las naciones sancionadas.

Pero este argumento puede no ser válido en la corte, dijo Newcomb.

"Creo que será la posición de la OFAC que es irrelevante si lo que discutió en Corea del Norte fue de código abierto o no", dijo Newcomb. [19659029] El Departamento de Justicia ha estado procesando casos de seguridad nacional durante décadas, señaló Chervinsky. En los últimos años, el Departamento de Justicia incluso ha tenido un grupo específico, la División de Seguridad Nacional, responsable de tales casos.

"La ley se aplica por igual, independientemente del tipo de herramienta financiera que el acusado use para violar las leyes de seguridad nacional", dijo.

Si bien la acusación dictada el 9 de enero reitera las acusaciones del gobierno en el asunto, no está claro en gran medida lo que Griffith dijo específicamente durante su discurso y qué información compartió con el gobierno de Corea del Norte, dijo Rutenberg.

Hay una diferencia entre ayudar al gobierno a evadir las sanciones y simplemente proporcionar información básica y general sobre blockchains.

Las conversaciones de Griffith con el FBI también pueden tener un impacto, al menos en teoría, dijo Rutenberg.

Mientras Griffith fue arrestado en California, fue transferido al Distrito Sur de Nueva York a fines del mes pasado.

Fue puesto en libertad bajo fianza. Si bien hasta ahora ha aparecido físicamente en al menos una de sus audiencias en Nueva York, ahora reside en la casa de sus padres en Alabama.