Las agencias federales dentro del Departamento de Justicia de los EE. UU. Y el Departamento del Tesoro están buscando millones de dólares en fondos adicionales para el año fiscal 2021 para apoyar sus esfuerzos de supervisión y aplicación de la criptomoneda, muestra una revisión de los documentos del presupuesto público.
La administración Trump dio a conocer su plan de presupuesto de $ 4.8 billones el lunes. Como informó CoinDesk en ese momento, el resumen del presupuesto se centró notablemente en un plan para trasladar el Servicio Secreto de EE. UU. Del Departamento de Seguridad Nacional al Departamento del Tesoro, su hogar original.
"Los avances tecnológicos en las últimas décadas, como las criptomonedas y la creciente interconexión del mercado financiero internacional, han dado lugar a organizaciones criminales más complejas y han revelado vínculos más fuertes entre los delitos financieros y electrónicos y la financiación de terroristas y actores estatales deshonestos". el documento resumen establece.
Una mirada más cercana revela que las principales agencias del Tesoro están buscando fondos del Congreso para reforzar sus esfuerzos criptográficos existentes. El año fiscal 2021 comienza el 1 de octubre de 2020.
Como era de esperar, entre esas agencias en el Servicio de Impuestos Internos (IRS). De acuerdo con su documentación del año fiscal 2021 quiere $ 40.54 millones para "Expandir los esfuerzos de cumplimiento de moneda virtual y cibernética".
"Este financiamiento adicional apoyaría la contratación de 108 agentes especiales para llevar a cabo más investigaciones criminales relacionado con el ciber y la moneda virtual ", escribió la agencia, explicando:
" Como resultado, se proyecta que se completen unas 450 investigaciones criminales adicionales desde el año fiscal 2023 hasta el año fiscal 2025 una vez que las nuevas contrataciones alcancen su máximo potencial. Además, CI estima que, como resultado de los agentes especiales adicionales, CI identificará $ 197.3 millones anuales en ingresos fiscales, ya sea que no sean reportados al IRS o reembolsados fraudulentamente por el IRS ".
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), según documentación para la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (bajo la cual opera), busca cuatro empleados a tiempo completo y $ 812,000 adicionales para contratar "investigadores de moneda virtual". [19659002] Como se describe en el documento del presupuesto:
"Actualmente, la OFAC tiene un solo investigador centrado en el uso ilícito de la moneda virtual, y este investigador a menudo se aleja de los deberes puramente de investigación para compartir la experiencia de la moneda virtual en [Terrorism and Financial Intelligence] , ya que esta área es de gran preocupación pero también un área poco común de competencia técnica. Mientras tanto, los investigadores de la mayoría de los programas de sanciones están informando una exposición cada vez mayor al uso de monedas virtuales por parte de los objetivos de sus investigaciones. Investigadores de moneda virtual adicionales permitirán que las investigaciones que involucren criptomonedas en todos los programas de sanciones de la OFAC puedan explotar esta arena de investigación ".
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), de acuerdo con los documentos presupuestarios está buscando $ 819,000 y tres empleados de tiempo completo para apoyar " Desarrollando el Programa de Mitigación de Moneda Virtual y Amenaza Cibernética de FinCEN".
Como explicó FinCEN:
"Estos fondos permitirán la creación de capacidad internacional para asegurar que La accesibilidad a la información crítica existe para investigaciones que incluyen un componente internacional. La utilización de herramientas de software permitirá a FinCEN duplicar el número de análisis de monedas virtuales, corroborar los hallazgos y aumentar la capacidad de análisis de big data, permitiendo análisis y visualización automatizados de datos financieros y cibernéticos. La mejora del programa fortalece el apoyo directo para casos de aplicación de la ley a 130 casos por año, el desarrollo de 37 productos de inteligencia estratégica y la provisión de 50 sesiones de capacitación por año ".
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin dijo a un Senado de los Estados Unidos. comité el miércoles que FinCEN se está preparando para lanzar nuevos requisitos relacionados con las criptomonedas, aunque aún está por verse qué forma tomará ese movimiento.
"Queremos asegurarnos de que la tecnología avance, pero por otro lado Por otra parte, queremos asegurarnos de que las criptomonedas no se usen para el equivalente de las antiguas cuentas bancarias de números secretos suizos ", comentó Mnuchin.
Las agencias independientes como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también están buscando más dinero para apoyar sus esfuerzos relacionados con la criptografía en el año fiscal 2021.
De acuerdo con su documentación presupuestaria la División de Riesgos y Compensación, así como la División de Cumplimiento son b otros buscan aumentos.
La División de Cumplimiento señaló en su solicitud:
"Esta solicitud de presupuesto respalda los esfuerzos de la Comisión para examinar los diferentes enfoques para proteger los activos digitales utilizados por las DCO. Además, es necesario proporcionar capacitación técnica a nuestros analistas de riesgos de sistemas para que estén mejor equipados con el conocimiento necesario para identificar estos riesgos nuevos y únicos ".
En un nivel más amplio, la CFTC señaló que su trabajo en digital los activos, y la necesidad de expandir su trabajo, también cuentan con el respaldo de los líderes de la agencia.
"Presidente [Heath] Tarbet ha enfatizado la importancia para el liderazgo estadounidense de blockchain y activos digitales, y expresó su opinión de que el papel de CFTC es para asegurar que haya integridad en los mercados y queremos que estos mercados se desarrollen de una manera que tenga integridad '", escribió la agencia, y agregó:
" El Grupo de Trabajo de Activos Digitales de la Comisión cumplirá ese mandato, que, dado el crecimiento explosivo de esta tecnología, requerirá recursos adicionales en el año fiscal 2021 para enjuiciar agresivamente estos casos ".
Crypto como parte de un esfuerzo más amplio
En otros casos, las solicitudes de aumento de fondos para el año fiscal 2021 mencionan virt ual moneda como factor operativo.
Por ejemplo, la oficina de la Oficina Federal de Investigación sobre Delincuencia Organizada Transnacional (TOC) solicita $ 1.5 millones adicionales para contratar a seis analistas. Como se señaló en su solicitud: " Las redes financieras ilícitas son inherentes a la actividad ilegal y a menudo están en el centro de las investigaciones de TOC; sin embargo, debido al movimiento internacional de fondos ilícitos y desarrollos tecnológicos (por ejemplo, moneda virtual), financiera completa el análisis es limitado ".
La Agencia de Control de Drogas (DEA) está buscando $ 3.25 millones para proporcionar análisis y soporte de datos para sus investigaciones centradas en transacciones. Los documentos parecen indicar que la agencia quiere traer a dos "especialistas en investigación de inteligencia a tiempo completo para ser asignados a casos de lavado de dinero basado en el comercio (TBML)".
"Utilizando la información obtenida a través de la operación exenta del Fiscal General de la DEA (AGEO) ", la DEA tiene la capacidad de explotar la información sobre individuos, corporaciones y cuentas bancarias, enfocando así las investigaciones en el TBML más notorio y los lavadores de dinero de terceros", escribió la DEA. "Un equipo dedicado analizará transacciones potencialmente ilícitas y seguirá el dinero a través de cuentas bancarias, transacciones electrónicas, compañías fantasma y transacciones en moneda virtual".
Nota del editor: Este informe se ha actualizado con información adicional.
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Referencia: https://www.theblockcrypto.com/post/55930/trump-us-agencies-budget-increase-crypto-efforts-documents?utm_source=rss&utm_medium=rss