¿Error o saqueo? Informe sugiere FCoin Bitcoin de cliente movido a propósito desde 2019

Desde que FCoin se declaró insolvente este mes, los investigadores de blockchain han estado estudiando detenidamente los datos para descubrir qué causó la falla y dónde se fue toda la criptomoneda de la bolsa con sede en China.

Un informe reciente de Anchain AI, con sede en Silicon Valley, se pregunta si los fondos fueron robados por personas internas, desafiando la línea oficial de FCoin que alega que el error de datos fue el culpable. El estudio se titula provocativamente, " FCoin Exchange Shutdown: ¿Problemas técnicos o estafa planificada? "

El 17 de febrero, FCoin reveló un déficit de hasta $ 130 millones en bitcoin (BTC) Se vació la billetera "en frío" verificada del intercambio, la versión de criptomoneda de una bóveda bancaria utilizada para contener bitcoins de clientes. Según Anchain AI, desde 2019 hasta febrero de 2020, los fondos de la billetera fría probablemente se trasladaron a otros cuatro intercambios: Gate.io, Binance, OKEx y Huobi, y luego más.

Anchain AI es más directo acerca de sus sospechas que otra firma de análisis, Peckshield, con sede en China, que informó que los problemas de Fcoin comenzaron en 2018. Según Peckshield, Fcoin no contaba adecuadamente las transacciones en su plataforma , permitiendo a los usuarios "filtrar" valiosas criptomonedas a otros intercambios.

Más de 25,350 BTC entraron y salieron de la billetera fría primaria de FCoin, que Anchain AI etiquetó como "Fcoin_1" en su análisis. Los últimos 54 BTC se agotaron en una transacción enviada el 13 de febrero. Cuatro días después, el fundador de FCoin, Zhang Jian, anunció que el intercambio ya no podría procesar los retiros de clientes .

Una billetera se considera "fría" cuando la clave privada que la controla se mantiene fuera de línea, en un dispositivo de hardware o en un trozo de papel guardado en un lugar seguro. Los intercambios de criptomonedas usan estas billeteras para el almacenamiento a largo plazo de los activos de los clientes, con fondos que rara vez se mueven.

En junio de 2018, FCoin publicó su dirección de billetera fría bitcoin en su página de transparencia . El enlace ahora redirige a la página de inicio del intercambio, que muestra una nota en inglés roto sobre "Actualización del sistema FCoin".

Afortunadamente, la dirección de billetera fría también se publicó en un anuncio de prensa en 2018, dando a Anchain AI un punto de partida para analizar más de 210,000 transacciones entre las 40,000 billeteras de FCoin. La billetera fría movió 9,889 BTC a otra billetera controlada por FCoin que luego dispersó los fondos a través de varias otras direcciones. El análisis de Anchain AI descubrió que a principios de 2019, Fcoin se estaba moviendo cientos de bitcoins a otros intercambios. Entre los cuatro receptores más importantes, Huobi, donde Zhang era el ex CTO, recibió la mayor cantidad.

Durante algunos meses en 2019, no hubo transacciones de intercambio. La actividad repuntó nuevamente en septiembre, con OKEx se está convirtiendo en el destino preferido.

FCoin no respondió a las solicitudes de comentarios de CoinDesk al momento de la publicación.

Al abordar las acusaciones de irregularidad, Zhang recurrió a las redes sociales para explicar que la brecha estimada de 7,000 a 13,000 bitcoins en fondos de FCoin se debió no solo a una mala contabilidad sino también al modelo de minería de transacciones. En una misiva traducida al inglés y publicada en Reddit el 17 de febrero Zhang escribió: "en particular, las mentiras públicas tarde o temprano se abrirán paso bajo la atenta mirada de todos".

Aunque Anchain AI hizo un caso sólido de que algo era sospechoso en las transacciones de FCoin, su inferencia de que la compañía trasladó el bitcoin a cuatro grandes intercambios y, por lo tanto, en otros lugares es mucho más difícil de probar.

En cuanto a la pregunta del título, el informe de Anchain AI no fue concluyente.

“Entonces, ¿fue el cierre del intercambio de FCoin debido a dificultades técnicas o la culminación de una estafa planificada? Solo el equipo de FCoin lo sabría con seguridad ", dijeron los investigadores al final de su estudio.