El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recientemente reveló que el "Programa de Inteligencia de Criptomonedas" (CIP) se implementa en cada caso de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) orientado a las criptomonedas, dice el agente cuya unidad construyó la herramienta.
En un comunicado por correo electrónico, Al Giangregorio, jefe de unidad en el Centro Nacional de Contrabando de Dinero a Granel (BCSC) de HSI, arrojó un poco de luz sobre el misterioso programa de inteligencia mencionado por primera vez en la reciente propuesta de presupuesto del año fiscal 2021 de ICE . Sin explicar exactamente qué es CIP o cómo funciona, dijo que ayuda a los agentes de HSI siempre que se trate de criptomonedas.
"El CIP respalda cualquier investigación de HSI que involucre moneda virtual o tecnología blockchain", dijo Giangregorio. "El programa ha ayudado a diversas investigaciones, incluidas aquellas que involucran a metanfetamina y distribuidores de MDMA, tráfico de personas, fraude de ancianos, vendedores de drogas del mercado darknet, sexual infantil sitios de explotación y, por supuesto, tráfico de opioides. ”
El BSCS estableció el CIP, un puesto avanzado con sede en Vermont del extenso aparato de seguridad nacional que se levantó lentamente a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La ley PATRIOTA de 2001 criminalizó contrabando internacional de efectivo; el BCSC enfocado en crímenes financieros ayuda a los agentes de HSI de ICE a rastrear a los infractores.
La criptomoneda no era una amenaza legítima cuando BCSC se incorporó en 2009. Sin embargo, en los años transcurridos desde entonces, el cripto se ha convertido en un vehículo criminal más prominente, lo que provocó muchas leyes federales agencias de aplicación para invertir cientos de miles, incluso millones de dólares en herramientas de investigación del sector privado.
"Con el tiempo, el BCSC ha reconocido que las organizaciones criminales transnacionales han evolucionado y diversificado la forma en que transfieren los ingresos ilícitos", dijo.
El cambio creciente hacia el dinero digital también llevó a los expertos en contrabando de efectivo de HSI a construir el programa interno del gobierno, según Giangregorio.
“El BCSC estableció el CIP para adaptarse a las metodologías y tecnologías cambiantes para apuntar al dinero "El lavado de dinero relacionado con todo tipo de actividad criminal", agregó.
Tomada en el contexto de la propuesta de presupuesto del año fiscal 2021 de ICE, la explicación de Giangregorio da una historia de fondo al CIP que de otro modo se desconocería.
La propuesta de presupuesto describió al CIP como un identificador comercial de servicios monetarios sin licencia que se arrastra a través de puntos de acceso de agentes de cifrado ilícitos (sitios de igual a igual, mercados de redes oscuras, clasificados) para recopilar información.
No se sabe públicamente cuánto costó establecer o ejecutar CIP. Sin embargo, una investigación previa de CoinDesk descubrió que ICE era uno de los mayores gastadores en servicios forenses de blockchain en el gobierno federal. Según documentos públicos, la agencia gastó unos $ 2.6 millones en contratos con Chainalysis entre 2017 y 2019.
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Referencia: https://www.coindesk.com/ices-new-intel-program-used-in-every-homeland-security-crypto-investigation