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El cabildero Jack Abramoff se declara culpable en el caso de fraude AML BitCoin

El cabildero Jack Abramoff se declara culpable en el caso de fraude AML BitCoin

by fededav | Jul 17, 2020 | abramoff, Crime, Criminal Activity, Legal, News, SEC

El cabildero político, Jack Abramoff, se declaró culpable el martes de cargos de conspiración y violación de la Ley de Divulgación de Cabildeo en su participación en la estafa AML BitCoin. Abramoff admitió haber engañado a los inversores sobre AML BitCoin en una...
Hombre de Nueva York acusado de defraudar a inversores de más de $ 4.5 millones en esquema de criptomonedas

Hombre de Nueva York acusado de defraudar a inversores de más de $ 4.5 millones en esquema de criptomonedas

by fededav | Jul 17, 2020 | $BTC, Crime, Criminal Activity, Cryptocurrency, Legal, News, Scam

Un hombre de Nueva York fue arrestado el jueves acusado de conspirar para defraudar a los inversores para que inviertan más de $ 4.5 millones en activos de criptomonedas. Una denuncia penal presentada el 9 de julio acusó a Jae Woo Kim, de 27 años, de un cargo de...
El hombre admite fraude bancario después de usar registros falsos para demostrar que poseía bitcoin mientras solicitaba un préstamo

El hombre admite fraude bancario después de usar registros falsos para demostrar que poseía bitcoin mientras solicitaba un préstamo

by fededav | Jul 10, 2020 | $BTC, Bank, Fraud, Legal, News

Un hombre de Pensilvania se declaró culpable de cometer fraude bancario después de afirmar que poseía bitcoin que no poseía mientras intentaba obtener un préstamo. En un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., Los funcionarios dijeron que Randall...
Nueva York apela al tribunal con el Fiscal General del Estado, ya que busca documentos de Bitfinex y Tether

Nueva York apela al tribunal con el Fiscal General del Estado, ya que busca documentos de Bitfinex y Tether

by fededav | Jul 9, 2020 | Bitfinex, Legal, News, nyag, Tether

Un tribunal de apelaciones del estado se puso del lado de la Oficina del Fiscal General de Nueva York el jueves mientras buscaba documentos de la criptobolsa Bitfinex y el operador de establos Tether en medio de una investigación en curso. La NYOAG y la empresa matriz...
Hombre rumano se declara culpable de cargos en relación con el esquema Ponzi de BitClub

Hombre rumano se declara culpable de cargos en relación con el esquema Ponzi de BitClub

by fededav | Jul 9, 2020 | BitClub, Legal, News

Un hombre rumano se declaró culpable de su papel en el esquema de cripto Ponzi de BitClub el jueves, según un anuncio del fiscal estadounidense Craig Carpentino. Silviu Catalin Balaci fue arrestado en Alemania, donde vivía, antes de declararse culpable por...
En una audiencia virtual, los abogados de SEC y Kik intercambian argumentos sobre mociones de juicio sumario

En una audiencia virtual, los abogados de SEC y Kik intercambian argumentos sobre mociones de juicio sumario

by fededav | Jul 9, 2020 | Kik, Kin, Legal, News, SEC

Un juez escuchó el jueves argumentos de abogados de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. Y la empresa de tecnología Kik sobre una disputa legal de larga data centrada en una oferta inicial de monedas (ICO) de $ 100 millones. Audiencia del jueves, supervisada...
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