by fededav | Jul 17, 2020 | abramoff, Crime, Criminal Activity, Legal, News, SEC
El cabildero político, Jack Abramoff, se declaró culpable el martes de cargos de conspiración y violación de la Ley de Divulgación de Cabildeo en su participación en la estafa AML BitCoin. Abramoff admitió haber engañado a los inversores sobre AML BitCoin en una...
by fededav | Jul 17, 2020 | $BTC, Crime, Criminal Activity, Cryptocurrency, Legal, News, Scam
Un hombre de Nueva York fue arrestado el jueves acusado de conspirar para defraudar a los inversores para que inviertan más de $ 4.5 millones en activos de criptomonedas. Una denuncia penal presentada el 9 de julio acusó a Jae Woo Kim, de 27 años, de un cargo de...
by fededav | Jul 10, 2020 | $BTC, Bank, Fraud, Legal, News
Un hombre de Pensilvania se declaró culpable de cometer fraude bancario después de afirmar que poseía bitcoin que no poseía mientras intentaba obtener un préstamo. En un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., Los funcionarios dijeron que Randall...
by fededav | Jul 9, 2020 | Bitfinex, Legal, News, nyag, Tether
Un tribunal de apelaciones del estado se puso del lado de la Oficina del Fiscal General de Nueva York el jueves mientras buscaba documentos de la criptobolsa Bitfinex y el operador de establos Tether en medio de una investigación en curso. La NYOAG y la empresa matriz...
by fededav | Jul 9, 2020 | BitClub, Legal, News
Un hombre rumano se declaró culpable de su papel en el esquema de cripto Ponzi de BitClub el jueves, según un anuncio del fiscal estadounidense Craig Carpentino. Silviu Catalin Balaci fue arrestado en Alemania, donde vivía, antes de declararse culpable por...
by fededav | Jul 9, 2020 | Kik, Kin, Legal, News, SEC
Un juez escuchó el jueves argumentos de abogados de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. Y la empresa de tecnología Kik sobre una disputa legal de larga data centrada en una oferta inicial de monedas (ICO) de $ 100 millones. Audiencia del jueves, supervisada...
