Alexander Vinnik acusado de blanquear miles de millones a través de BTC-e extraditado a Francia

Alexander Vinnik, el especialista en informática nacido en Rusia que pasó más de dos años detenido en Grecia, donde fue arrestado por una orden de los Estados Unidos, ahora está en París. El supuesto operador de BTC-e, sospechoso de haber lavado al menos $ 4 mil millones a través del intercambio de criptomonedas ahora desaparecido, ha sido entregado a Francia después de que el poder judicial griego rechazó una declaración en contra de su extradición.

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De un hospital griego a un francés

El jueves, los agentes de la policía llevaron a Alexander Vinnik de un hospital griego a una dirección desconocida, La agencia de noticias rusa RIA Novosti informó. Eso ocurrió justo después de que el Consejo de Estado, el tribunal administrativo más alto de Grecia, publicara su decisión de desestimar una denuncia presentada por los abogados de Vinnik contra su extradición a Francia y Estados Unidos. Ekaterina Sakellaropoulou, la jueza presidenta de la corte hasta hace poco, fue elegida la primera mujer presidenta de Grecia.

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Ekaterina Sakellaropoulou y Alexander Vinnik. Fuente: Zoe Konstantopoulou

El acusado fue llevado al aeropuerto y finalmente transportado a Francia, donde actualmente se encuentra en el hospital del Hotel Dieu en Parejas, anunció su abogada griega Zoe Konstantopoulou en Facebook. Anoche, las autoridades francesas interrogaron a Vinnik, según los informes, contra su voluntad. Está deteriorado más de 30 días desde que inició su última huelga de hambre agregó, citando a un colega francés. Los comentaristas de las redes sociales especularon que las autoridades francesas tenían prisa por interrogar a Vinnik para proceder a su extradición a los Estados Unidos

Alexander Vinnik fue arrestado en la ciudad griega de Salónica en julio de 2017 durante unas vacaciones familiares. Los fiscales estadounidenses lo acusan de establecer y operar ilegalmente la plataforma de comercio de activos digitales BTC-e, a través de la cual supuestamente se lavaron entre $ 4 mil millones y $ 9 mil millones. Vinnik también es buscado en su país de origen por el robo de 600,000 rublos (menos de $ 10,000) de una entidad defraudada y Rusia ha tratado de asegurar su extradición a Moscú.

París acusa a Vinnik de delito cibernético, extorsión y lavado de dinero

Francia presentó su solicitud de extradición en junio de 2018, alegando que Vinnik era parte de un grupo criminal organizado especializado en extorsión y lavado de dinero. Según los documentos, sus miembros irrumpieron en los correos electrónicos de 5,700 víctimas en todo el mundo y extorsionaron a más de 20,000 BTC . La orden de arresto emitida por Paris cita delitos cibernéticos, legalización de ganancias ilícitas y participación en una organización criminal. La defensa de Vinnik, que incluye al abogado ruso Timofei Musatov, sostiene que dichos delitos se llevaron a cabo mientras el acusado estaba en la cárcel, que el orden europeo ha expirado hace mucho tiempo, y que Vinnik ha sido detenido sin cargos.

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Alexander Vinnik, fuente: RIA Novosti

El caso se ha convertido en una fuente de tensión internacional, con Grecia bajo presión para extraditar a Vinnik a Francia y Estados Unidos o la Federación de Rusia . Ha habido cuatro decisiones separadas por los tribunales griegos para la extradición de Vinnik hasta el momento, a los Estados Unidos, Francia y dos para Rusia. Las autoridades de Atenas notificaron oficialmente a la embajada rusa sobre la extradición a Francia. El viernes, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores francés se negó a comentar sobre la situación actual y redirigió las solicitudes relevantes al Ministerio de Justicia. Los médicos del hospital del Hotel Dieu también se han abstenido de hacer declaraciones.

Se espera que un juez francés presida una audiencia el martes 28 de enero, que determinará las condiciones de la detención de Alexander Vinnik, su abogado en Francia, Ariane Zimra. , le dijo a RIA. "Dependiendo del estado de su salud, el juez puede tener que celebrar esta audiencia en el hospital", agregó Zimra. Según Timofei Musatov, el tribunal puede imponer restricciones a la prisión preventiva solo si se presentan cargos contra el ciudadano ruso. De lo contrario, debe ser puesto en libertad, insistió el abogado. El equipo legal de Vinnik planea presentar demandas internacionales en su defensa después de pasar 30 meses en la cárcel sin cargos.

¿Cuáles son sus expectativas sobre los desarrollos futuros en el caso Vinnik? Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación.


Imágenes cortesía de Shutterstock, RIA Novosti.


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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev es periodista de tech- inteligente Bulgaria. Citando Hitchens, Lubomir dice: "Ser escritor es lo que soy, más que lo que hago". La política internacional y la economía son otras dos fuentes de inspiración.

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Referencia: https://news.bitcoin.com/alexander-vinnik-accused-of-laundering-billions-through-btc-e-extradited-to-france/