Intercambio de criptomonedas La empresa matriz de Bitfinex, iFinex Inc., presentó una solicitud de descubrimiento en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central del Sur de California el 18 de octubre de 2019 relacionada con $ 880 millones en fondos supuestamente inaccesibles vinculados a la relación de procesamiento de pagos del intercambio de criptomonedas Crypto Capital y otras entidades.

Bitfinex solicita una citación para tomar una declaración de Rondell "Rhon" Clyde Monroe y requiere la producción de documentos por parte de Monroe, un vicepresidente de TCA Investment Bancorp and Trust Company (TCA Bancorp.) La solicitud por iFinex, una corporación de las Islas Vírgenes Británicas, se realiza bajo 28 USC §1782 (a) una ley federal que se puede utilizar para permitir herramientas de descubrimiento en los tribunales de los EE. UU. Para ayudar con los litigios no estadounidenses. Por lo tanto, la solicitud, si se aprueba, permitiría una deposición y producción de documentos en los casos extranjeros descritos en el mismo. El director financiero de Bitfinex, Giancarlo Devasini, presentó una declaración de respaldo junto con la solicitud.

Bitfinex afirma que el descubrimiento solicitado está vinculado al esfuerzo de la compañía para recuperar $ 880 millones de fondos que fueron confiados por Bitfinex a Global Trade Solutions AG, también conocido como Crypto Capital . Bitfinex afirma que Crypto Capital había brindado servicios de procesador de pagos al intercambio de criptomonedas desde 2014, pero principalmente durante el período de 2017-18 cuando Bitfinex había perdido sus relaciones bancarias con bancos en Taiwán, supuestamente bajo la presión de los bancos estadounidenses.

Bitfinex adicional alega que no ha podido acceder a los $ 880 millones en fondos de Crypto Capital desde al menos diciembre de 2018, ya que el procesador de pagos afirma que sus cuentas bancarias en Polonia, Portugal, el Reino Unido y los Estados Unidos han sido incautadas o congeladas por agencias gubernamentales. Bitfinex ya tiene o planea iniciar procedimientos legales en todos estos países en un intento de recuperar los fondos.

Bitfinex alega que Crypto Capital usó una o más cuentas en TCA Bancorp para facilitar la transferencia de los fondos del intercambio. Bitfinex cree que Monroe tiene información y documentos que ayudarán a probar esta relación y a justificar las reclamaciones de Bitfinex por cientos de millones de dólares.

Según Bitfinex, Monroe y TCA Bancorp están en posesión de $ 306 millones de fondos de Bitfinex a través de una entidad del Reino Unido. GTS Resources Limited (también conocido como Spiral Global Development Limited), propiedad exclusiva de Reginald Fowler. Bitfinex alega que no tenía conocimiento de la relación de Crypto Capital con Fowler hasta diciembre de 2018. Actualmente, Fowler es objeto de una investigación de fraude por parte de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Crypto Capital supuestamente representa que otros $ 355 millones en fondos de Bitfinex se mantienen en cuentas en Bank Spoldzielczy en Polonia y $ 218 millones se mantienen en 3 bancos en Portugal. La suma de estos tres montos es de $ 880 millones.

Como parte de la aplicación de descubrimiento, Bitfinex solicita información sobre la presunta propiedad y uso de la cuenta por parte de Crypto Capital en varios bancos de EE. UU., Incluidos HSBC, Citibank, Bank of America, Sun Trust , TD Bank, US Bank, Wells Fargo y más. Esta información tiene por objeto establecer un vínculo entre Bitfinex y los fondos que se encuentran en Polonia, Portugal y el Reino Unido.

Las presentaciones judiciales se pueden ver en su totalidad a continuación:

Solicitud de iFinex Discovery 10.18.19

Declaración de Giancarlo Devasini, Oficial Principal de Finanzas de Bitfinex

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Referencia: https://www.theblockcrypto.com/post/43903/bitfinex-files-discovery-application-in-attempt-to-regain-access-to-880-million-from-crypto-capital-others?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=default