La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York han acusado al residente de Ohio Michael Ackerman y a dos socios comerciales no identificados por defraudar a unos 150 inversores alegando para ofrecer "ganancias extraordinarias" de un esquema de comercio de criptomonedas.
La SEC alegó en un comunicado de prensa el martes que Ackerman y sus socios comerciales operaron Q3 Trading Club y Q3 I LP, recaudando $ 33 millones al decirles a los inversores , muchos de los cuales eran médicos, que había desarrollado un algoritmo capaz de generar ganancias mediante el comercio de criptomonedas.
El agente a cargo especial de Investigaciones de Seguridad Nacional Peter Fitzhugh dijo en un comunicado que Ackerman supuestamente manipuló datos para que parecieran que estaba generando una devolución.
"Supuestamente falsificó documentos que representan a los inversores que su fondo tenía un saldo de más de $ 315 millones en criptomonedas, cuando en realidad tenía menos de medio millón de dólares ", dijo.
Según el lanzamiento de la SEC, la cuenta comercial de Q3 nunca tuvo más de $ 6 millones, mientras que el propio Ackerman supuestamente tomó $ 7.5 millones de los fondos de sus inversores para uso personal.
Supuestamente compró joyas de alta gama y varios automóviles, contrató personal de seguridad y renovó una casa.
Eric Bustillo, director de la Oficina Regional de la SEC en Miami, dijo en un comunicado que Ackerman "atrajo a los inversores, muchos en la profesión médica "en creer que su estrategia algorítmica de comercio generaría grandes ganancias.
" Ackerman explotó el interés popular en los activos digitales como un medio para obtener millones de dólares para su uso personal ", dijo Bustillo.
La SEC está buscando un permanente mandato judicial y restitución, así como una sanción civil. La oficina del SDNY presentó cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, cada uno con una pena máxima de 20 años.
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Referencia: https://www.coindesk.com/us-authorities-charge-crypto-trading-club-operators-with-defrauding-150-investors