Banco Central de Holanda lanza ultimátum a empresas cripto y las invita a inscritos antes del 18 de mayo

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Con el fin de cumplir con las últimas leyes holandesas contra el lavado de dinero ( AML ) aprobadas por el parlamento del país el mes pasado, el De Nederlandsche Bank (DNB) dió un ultimátum a las empresas cripto que operan en el país para escribir en el banco central antes del 18 de mayo .

Así lo informó el medio Magnates de finanzas agregando que las nuevas leyes afectadas con las directivas y controlados ALD recomendados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI ) .

Banco Central de Holanda decreto registro obligatorio para empresas cripto

Según informa Finanzas Magnates, los legisladores holandeses modificaron las leyes de la Cuarta Directiva contra el Lavado de Dinero ( AMLD4 ) ya amenazados. Sin embargo, no está claro por qué el regulador o los miembros del Parlamento todavía hacen referencia a la AMLD4 en lugar de basarse en la AMLD5 .

De acuerdo con las nuevas leyes, las empresas criptográficas deben estar ante el Banco Central o enfrentar un cese inmediato y desistir de sus operaciones. También, enfrentarían multas y " medidas de ejecución ".

CoinTelegraph dijo que el estricto plazo de dos semanas para el registro ante la institución solo es necesario para los usuarios que ofrecemos servicios de conversión de criptomonedas fiduciarias o custodia de criptomonedas . Por su parte, los intercambios que ofrecen servicios de comercio de cripto a cripto se tienen fuera del alcance de esta medida, para lo cual no es necesario el registro respectivo.

18 de mayo: fecha límite

Las solicitudes de registro en borrador de las empresas pasarán a convertirse automáticamente en solicitudes formales para la fecha de implementación, bajo los términos de un acuerdo de transición. DNB indicado que aplicará el pago de tarifas pendientes.

Según Cointelegraph cualquier proveedor que no presente un documento de solicitud antes del 18 de mayo, se verá directamente a suspender sus actividades . Aquellos que continúan operando sin acogerse a estas medidas podrían enfrentar inconvenientes en futuras aplicaciones.

Cualquier entidad que viole los requisitos de registro sujetos a acciones de cumplimiento, advirtió el DNB .

AMLD5 : Obstáculo a vencer

También dijo el medio que las cripto empresas en el país han criticado las leyes desde el principio y creen que AMLD5 del GAFI se convertirá en una barrera para sus operaciones .

Por ejemplo DiarioBitcoin Report en su momento que Deribit un importante exchange criptomonedas, también trasladó su base de los Países Bajos a Panamá citando la dificultad para cumplir con las duras recomendaciones del GAFI .

En particular, el regulador holandés también emitió cuento s avisos de registro a las cripto empresas en septiembre pasado, pero no se aplicaron en ese momento.

Mientras tanto, DiarioBitcoin informó que el banco central holandés publicó un informe en abril que revela su intención de liderar el impulso europeo para crear un euro digital . La noticia surgió mientras que banco central chino ya puso a prueba su moneda digital .

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Fuentes: Finanzas Magnates Cointelegraph

Reporte de Arnaldo Ochoa / DiarioBitcoin

Imagen de Pixabay