Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, ahora está siendo investigado por el Departamento de Justicia (DOJ) bajo el supuesto de que podría ser inmerso en transacciones de blanqueo de capitales. La investigación también incluirá consultas del Servicio de Impuestos Internos (IRS), que ha estado investigando recientemente una serie de plataformas de comercio de cifrado.

Binance investigado por el Departamento de Justicia de EE. UU.

Hoy, se reveló que Binance, uno de los el intercambio de criptomonedas más popular del mundo, está siendo objeto de una investigación relacionada con transacciones que involucran presunto lavado de dinero, según un artículo de Bloomberg. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) realizará consultas a personas con conocimiento sobre el funcionamiento interno de la empresa de forma sigilosa, debido a la confidencialidad de la investigación. La investigación se verá reforzada por una investigación de Chainalysis que establece que más de $ 700 millones de fondos ilícitos han pasado por el intercambio.

El IRS también está involucrado en la investigación y estará investigando posibles impuestos delitos relacionados con el intercambio y sus clientes. Binance es una empresa global que restringe el acceso a los ciudadanos estadounidenses, lo que permite a los estadounidenses comerciar utilizando su plataforma alternativa Binance solo en EE. UU. Sin embargo, Changpeng Zhao, director ejecutivo del intercambio, ha declarado repetidamente que su empresa no tiene sede porque Bitcoin no tiene sede.

El mercado reaccionó muy mal a esta noticia, con la mayoría de las principales criptomonedas bajando los precios. doble dígitos. Bitcoin cayó un 10% después de la noticia, continuando la racha negativa que experimentó después de que Tesla anunciara que dejaría de aceptar bitcoin ( BTC ) como pago por sus vehículos debido a consideraciones medioambientales.

The Exchange Answers

Binance reaccionó rápidamente a esta noticia y Jessica Jung, la portavoz de la empresa, respondió. Ella declaró:

Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones legales y nos relacionamos con los reguladores y la aplicación de la ley de manera colaborativa. Hemos trabajado arduamente para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore los principios y herramientas contra el lavado de dinero que utilizan las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas.

Pero este no es el primer encuentro que Binance ha tenido con el sistema judicial de los EE. UU. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también está investigando el intercambio para averiguar si permitía a los ciudadanos estadounidenses negociar derivados no registrados que están bajo la jurisdicción de la institución. La investigación de la CFTC también está en curso en el momento de redactar este informe.

Los intercambios parecen ser el próximo objetivo de las agencias reguladoras. Los ejecutivos de Bitmex, otro importante intercambio de derivados criptográficos, fueron acusados ​​ de cargos de lavado de dinero el año pasado.

¿Qué opinas de que el Departamento de Justicia esté investigando las finanzas? Cuéntenos en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de las imágenes : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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Referencia: https://news.bitcoin.com/binance-faces-doj-probe-as-investigators-target-crypto-money-laundering-and-tax-evasion/