El intercambio de criptomonedas Bitfinex ha reforzado su proceso de conocimiento de su cliente (KYC), según aprendió The Block.
Según un correo electrónico enviado a los usuarios verificados de Bitfinex, visto por The Block, el intercambio está mejorando su diligencia debida procedimientos en un esfuerzo por llevar todas sus cuentas de clientes "al mismo nivel".
Paolo Ardoino, director de tecnología de Bitfinex, dijo a The Block que el intercambio está "siempre" trabajando para mejorar su programa de cumplimiento. “Eso significa que estamos en contacto con nuestros clientes continuamente. Podemos, por ejemplo, actualizar varios documentos KYC que han expirado o aclarar la naturaleza de ciertas transacciones ”, dijo.
En el correo electrónico, Bitfinex solicitó a los usuarios verificados que compartieran detalles sobre la fuente y el uso de los fondos, así como comprobantes de domicilio, como facturas de servicios públicos.
Ardoino dijo que toda la información que Bitfinex obtiene de sus clientes "se conserva de forma segura y confidencial".
"Si bien permitimos que los clientes no verificados en nuestra plataforma participen en actividades comerciales limitadas, siempre trabajamos para garantizar que todos los clientes: tanto verificados como no verificados: respetan las mismas reglas básicas ”, concluyó.
También en junio, Bitfinex estaba pidiendo a clientes que compartieran información adicional, incluyendo "una explicación clara y detallada de … actividad y objetivos" y "escaneo de su identificación actual emitida por el gobierno y una imagen de ustedes con su identificación con foto. "
Bitfinex está actualmente involucrado en una batalla legal con el Fiscal General de Nueva York (NYAG). La NYAG ha acusado a Bitfinex de usar ilegalmente las reservas de la moneda estable Tether– originalmente afirmó estar respaldado uno a uno por dólares estadounidenses, para llenar un vacío financiero de $ 850 millones. El caso ha estado en curso durante los últimos seis meses.
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Referencia: https://www.theblockcrypto.com/post/51626/bitfinex-tightens-its-kyc-process-asking-verified-users-to-submit-additional-information?utm_source=rss&utm_medium=rss