Bitfinex presentó una solicitud ante un tribunal de los Estados Unidos para citar a un ex ejecutivo bancario de una compañía fiduciaria que el intercambio de cifrado cree que puede ayudarlo a recuperar más de $ 850 millones en fondos congelados.
El intercambio presentó una presentación el 18 de octubre a un tribunal en California por obtener el permiso para tomar el testimonio de la declaración de Rondell "Rhon" Clyde Monroe, ex vicepresidente de TCA Bancorp. También busca obtener documentación de la comunicación de Monroe con los empleados de Crypto Capital.
Bitfinex alega en la presentación que Crypto Capital "ha utilizado una o más cuentas mantenidas en TCA Bancorp para facilitar la transferencia de fondos" que le pertenece y cree que Monroe tiene información y documentos vitales para sus reclamos por más de $ 850 millones.
La presentación de Bitfinex viene como parte de la procedimientos en curso en los que busca recuperar $ 880 millones de sus fondos mantenidos en su procesador de pagos Crypto Capital que se dijo que estaba congelado por varias agencias gubernamentales
Mientras tanto, Bitfinex también está bajo investigación por la Oficina del Fiscal General de Nueva York por supuestamente usar un préstamo de su compañía hermana Tether para cubrir los fondos congelados sin revelarlo a los clientes.
Bitfinex dijo en la presentación de que su relación con Crypto Capital funcionó en general bien hasta abril del año pasado cuando surgieron noticias de que las autoridades de Polonia habían confiscado fondos en Crypto Capital debido a una investigación de lavado de dinero.
Bitfinex dijo que en agosto de 2018, Crypto Capital dijo que cerca de $ 500 millones de sus fondos en Polonia y Portugal estaban siendo "retenidos" por los reguladores en los dos países. El intercambio agregó que después de ser presionado para proporcionar más información sobre las cuentas bancarias congeladas, Crypto Capital proporcionó una carta de referencia firmada por Monroe de TCA.
La carta presentaba la custodia de un poco más de $ 300 millones de fondos de Bitfinex en TCA en nombre de de un cliente llamado Global Trade Solutions AG (GTS), que hace negocios como "Crypto Capital".
Como tal, Bitfinex está solicitando el testimonio de Monroe, así como la documentación de su comunicación con Ozzie Yosef, un principio en Crypto Capital; La hermana de Yosef, Ravid Yosef; Reginald Dennis Fowler, un accionista único de GTS; así como el hijo de Fowler, Trent Dennis Fowler, quien se dice que es el titular registrado de al menos una cuenta utilizada por Crypto Capital para recibir depósitos de clientes de Bitfinex.
Notablemente, Reginald Fowler y Ravid Yosef han sido indicados por el Departamento de Justicia de los EE. UU. Por presuntos cargos de fraude bancario en relación con un sistema para depositar fondos en intercambios de criptomonedas.
Lea la solicitud completa a continuación:
Solicitud de citación de Bitfinex por CoinDesk en Scribd
Imagen de Bitfinex a través de Shutterstock
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Referencia: https://www.coindesk.com/bitfinex-files-for-subpoena-in-bid-to-recover-880-million-in-frozen-funds