Bitfinex y Tether buscan citaciones en Estados Unidos en busca de $ 800 millones

El intercambio de cifrado de Bitfinex está haciendo un nuevo esfuerzo para encontrar y potencialmente recuperar más de $ 800 millones en fondos de usuarios incautados por las autoridades legales en cuatro países diferentes después de que las cuentas bancarias de su procesador de pagos se congelaran.

iFinex Inc., la empresa matriz de Bitfinex, solicitó citaciones en Colorado, Arizona y Georgia este mes, pidiendo a los tribunales federales que lo ayuden a depositar bancos que pueden haber tenido fondos para Crypto Capital, el procesador de pagos en el que Bitfinex almacenaba clientes ' e intercambiar fondos.

Una entidad que espera confirmar los registros bancarios puede solicitar una citación ya que los bancos generalmente no pueden compartir esos documentos sin una orden judicial.

iFinex solicitó una citación el martes para deponer empleados de SunTrust Bank en Georgia. Esto sigue a una solicitud de citación similar para deponer al Banco de Colorado a principios de abril y ABT & Trust en Arizona. Bitfinex está buscando evidencia para respaldar sus reclamos legales de aproximadamente $ 880 millones en cuentas bancarias en Polonia, Lisboa, Londres y otros lugares que han sido incautados por las autoridades que persiguen cargos criminales contra el lavado de dinero contra Crypto Capital.

La solicitud de Bitfinex sigue una solicitud de citación inicial de octubre de 2019, presentada en California, donde el intercambio buscó el testimonio de un ex ejecutivo de TCA Bancorp sobre las cuentas de Crypto Capital. Esta citación fue concedida más tarde . Un juez federal también otorgó la solicitud de iFinex en Arizona mientras que un juez magistrado en Georgia le pidió a la compañía presentar primero una declaración de divulgación corporativa .

"Crypto Capital utilizó una cuenta bancaria con Citibank, NA ('Citibank') para aceptar ciertos depósitos de los clientes del solicitante. La cuenta se mantuvo a nombre de 'Global Trading Solutions, LLC' ", declaró la presentación en Arizona.

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Asesor general de Bitfinex Stuart Hoegner le dijo a CoinDesk que las presentaciones "están destinadas directamente a obtener más información" sobre los fondos en poder de Crypto Capital.

"Como hemos dicho antes, Bitfinex es víctima de un fraude y afirma sus derechos a los fondos tomados por Crypto Capital a través de medidas legales iniciadas en varios países ", dijo a través de un portavoz.

Bitfinex y su firma hermana, el operador de establos Tether, son objeto de demandas civiles y una investigación por parte de Nueva York La oficina del Fiscal General alegando fraude y manipulación del mercado.

Tether ha negado las acusaciones en declaraciones públicas . También ha emitido agresivamente más correa (USDT) desde que comenzó la investigación; alrededor de $ 80 millones en nueva moneda virtual USDT solo el jueves . Esto eleva el presunto valor de mercado de la moneda a aproximadamente $ 8 mil millones, un aumento de aproximadamente $ 2 mil millones en los últimos 40 días, de acuerdo con el servicio de seguimiento de Whale Alert.

"Cuando estás viendo emisiones de grandes ataduras como esa, deberías ver cómo actúan otras monedas en el mercado ”, dijo Bennett Tomlin, escritor e investigador de bitcoin que ha seguido de cerca el caso. "Las otras monedas estables no parecen tener el mismo tipo de entradas. Y muy raramente verás redenciones de ataduras. Casi siempre sube. Debido a que sabemos por sus abogados que no está totalmente respaldado en general soy escéptico ante las mayores emisiones de ataduras ”.

Bitfinex comenzó a confiar en Crypto Capital a medida que otras relaciones bancarias se deterioraban, dijo la firma en la presentación de Georgia. Los bancos desconfían de facilitar el comercio de criptomonedas por temor a infringir las leyes transfronterizas de lavado de dinero.

Sin embargo, el presidente de Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, fue arrestado por las autoridades polacas en octubre y acusado de ser miembro de una pandilla internacional que lava hasta 1.5 billones de zlotys o alrededor de $ 390 millones "de fuentes ilegales". Las autoridades escribieron que los crímenes de Molina Lee incluían "lavar dinero sucio para los carteles colombianos de drogas usando un intercambio de criptomonedas".

Los fiscales federales acusaron a un segundo director de Crypto Capital, Oz Yosef, en octubre por cargos de conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. La hermana de Oz Yosef, Ravid, también fue acusada de cargos de fraude relacionados con Crypto Capital, pero sigue en libertad en Israel.

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Crypto Capital logró esconder las reservas de Bitfinex en bancos de todo el mundo, de acuerdo con la aplicación de Bitfinex. “Crypto Capital posteriormente transfirió fondos entre varios bancos, incluso en Europa y los Estados Unidos. Solo en los EE. UU., El solicitante tiene información de que Crypto Capital utilizó cuentas mantenidas no solo en SunTrust, sino también en Bank of America, Bank of Colorado, Citibank, Enterprise Bank & Trust, HSBC, Stearns Bank, Wells Fargo, TD Bank y US Bank ", Dijo Bitfinex en su solicitud de citación.

Bitfinex espera rastrear cómo Crypto Capital movió dinero de una cuenta bancaria a otra para reforzar sus reclamos de propiedad sobre los fondos que una vez tuvo el procesador, según las presentaciones. Hacerlo requiere navegar por la complicada cadena de propiedad de la cuenta, fondos combinados y transferencias financieras que Crypto Capital utilizó para administrar el dinero, señala Bitfinex en la aplicación.

Los bancos polacos tenían alrededor de $ 335 millones en reservas de moneda fiduciaria de Bitfinex, mientras que los bancos portugueses tenían alrededor de otros $ 218 millones, según la presentación de Georgia.

Refiriéndose a declaraciones hechas por Giancarlo Devasini jefe financiero de Bitfinex oficial, la solicitud de citación dijo: “[F] aproximadamente de abril a junio de 2018, Crypto Capital utilizó una cuenta bancaria que finalizó en -9503 con Citibank para aceptar depósitos de los clientes del solicitante. La cuenta se mantuvo a nombre de Global Trading Solutions, LLC. Debido a que el nombre de esta LLC era similar al de la entidad que entonces era propietaria de Crypto Capital (Global Trade Solutions AG), el solicitante creía que la LLC era una entidad relacionada con Crypto Capital ”.

Global Trading Solutions LLC es propiedad de Reggie Fowler, un ex inversionista de la Liga Nacional de Fútbol vinculado a Crypto Capital. Fowler fue acusado hace un año por cargos de fraude bancario y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

rechazó un p l ea trato a principios de este año; un juicio programado para comenzar el martes se extendió hasta el 11 de enero de 2021. Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que no sabía si la demora está relacionada con la pandemia de COVID-19 que interrumpe los horarios judiciales.

Citibank en California le dijo a Bitfinex El equipo Fowler abrió una cuenta bancaria personal y separada de Citibank al mismo tiempo y la financió con un depósito de $ 200,000 de una fuente desconocida y dos transferencias bancarias posteriores por un total de $ 4 millones. Las transferencias electrónicas vinieron del Banco BPI, uno de los tres bancos portugueses que Crypto Capital utilizó para las cuentas de Bitfinex.

Mientras Crypto Capital estaba tomando transferencias de Bitfinex a una cuenta de Citibank, Fowler transfirió $ 380,000 de su cuenta a una cuenta de SunTrust, según el solicitud de citación.

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Más tarde, se transfirieron casi $ 2 millones de fondos de clientes de iFinex de la cuenta de Citibank a una cuenta del Banco de Colorado, dijo Bitfinex en Colorado presentación judicial.

Citibank le dijo a Bitfinex que esta cuenta del Banco de Colorado "se mantiene a nombre del Criterio de Elegibilidad, una entidad propiedad o controlada por Fowler. Además, las instrucciones de transferencia bancaria indicaban que estas transferencias eran "Transferencias entre empresas", según el documento.

Los tribunales de Nueva York han ordenado a las firmas que agoten aún más sus reservas de efectivo y transfieran cualquiera de esas reservas de efectivo a los ejecutivos de la compañía, y ordenaron a los ejecutivos de las firmas que produzcan documentos e información centrales para la investigación del fiscal general. Las compañías están luchando contra esas revelaciones en la corte, un acto que la oficina del Fiscal General describió como " profundamente perverso ".

Nikhilesh De contribuyó con informes.