Se ha presentado una nueva demanda contra la empresa matriz del intercambio de derivados criptográficos BitMEX, HDR Global Trading Limited, así como contra ABS Global Trading y sus cofundadores Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, acusándolos de actividades ilegales como blanqueo de dinero.
La demanda de 106 páginas, presentada el sábado por el demandante BMA LLC en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, alegó que BitMEX fue diseñado para participar en actividades ilegales como el crimen organizado. , lavado de dinero y manipulación del mercado, lo que les valió a los demandados "miles de millones de dólares en ganancias ilícitas".
El demandante alegó además que BitMEX opera un negocio de transmisión de dinero sin licencia. "De acuerdo con los datos de los Demandados, el negocio de transmisión de dinero sin licencia de los Demandados procesó, en promedio, $ 3 mil millones de transferencias de dinero ilegales y sin licencia cada día, todo en violación de la ley federal de los Estados Unidos …, que es el volumen récord para tales actividad ilegal en toda la historia de la regulación monetaria en los Estados Unidos ", lee la demanda.
HDR se incorpora y se registra en las Seychelles, pero mantiene oficinas en San Francisco, Hong Kong y Singapur, dijo el demandante, y agregó: "La oficina del acusado HDR en San Francisco es la más grande de las tres, tanto por el número de empleados como por el personal técnico".
La demanda alega que HDR está operando en los Estados Unidos a través de su subsidiaria y alter ego con sede en California. , coacusado ABS.
"Los acusados Hayes, Delo y Reed han creado al acusado ABS como una empresa falsa 'shell' como parte de una más amplia ley federal, estatal y de evasión fiscal de los Estados Unidos. Para informar a los reguladores y a las autoridades fiscales que BitMEX no tiene operaciones ni inversores en California o Estados Unidos ", decía la demanda. "Sin embargo, en realidad, California es donde la mayoría o la totalidad de su tecnología y servicios se gestionan y desarrollan, y donde casi todo el personal clave que realiza esas funciones vive, trabaja y dirige las operaciones de BitMEX".
Comentando la queja , un portavoz de HDR le dijo a The Block:
"Estamos al tanto de una queja presentada por 'BMA LLC', anteriormente conocida como 'Bitcoin Manipulation Abatement, LLC', en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California. revisó una versión borrador de su reclamo, que se ha revisado claramente de la información recopilada de Internet, confirmamos que nos defenderemos enérgicamente contra este reclamo espurio ".
" BMA ha surgido recientemente como un archivador en serie de reclamos contra compañías que operan en el espacio de la criptomoneda, y es ampliamente reconocido por operar como un troll de patentes ", agregó el portavoz. "Trataremos esta queja mediante un proceso de litigio normal y estamos completamente seguros de que el tribunal verá el reclamo por lo que es".
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Referencia: https://www.theblockcrypto.com/post/65618/bitmex-accused-of-money-laundering-market-manipulation-in-new-lawsuit?utm_source=rss&utm_medium=rss