by fededav | Jun 23, 2020 | Alexander Vinnik, Andrew Carter, BTC-e, BTC-e Exchange, Criminal syndicates, Cryptocurrency, Exchange Operator, France, Greece, Internal Revenue Service (IRS), money laundering, New Zealand police, News
La policía en Nueva Zelanda confiscó NZ $ 140 millones ($ 91 millones) del operador ruso de intercambio de bitcoin Alexander Vinnik. Vinnik es el presunto propietario del colapso BTC- e intercambio. Los fondos fueron incautados de cuentas bancarias en...
by fededav | Jun 22, 2020 | Alexander Vinnik, BTC-e, Crime, Exchanges, New Zealand, News, NZ police, Police
La policía de Nueva Zelanda ha confiscado NZ $ 140 millones (~ US $ 90 millones) de Alexander Vinnik, el supuesto operador de la ahora extinta central de cifrado BTC-e, y su compañía Canton Business Corporation (la compañía de...
by fededav | Jun 22, 2020 | Alexander Vinnik, bitcoin, BTC-e, Crime, money laundering, New Zealand, News, Policy & regulation
La policía de Nueva Zelanda ha confiscado NZ $ 140 millones (US $ 90 millones) en fondos bancarios vinculados a Alexander Vinnik, un ruso que supuestamente fue el controlador del intercambio de criptomonedas BTC-e ahora desaparecido. La incautación de...
by fededav | Jan 29, 2020 | Alexander Vinnik, BTC-e, Crime, France, Greece, Legal, News, Policy & regulation
Los funcionarios franceses han acusado a Alexander Vinnik, el supuesto operador de un intercambio que lavó millones de dólares para delincuentes, por múltiples cargos, incluidos extorsión y lavado de dinero. Según un informe de...
by fededav | Jan 25, 2020 | accused, Alexander Vinnik, BTC-e, Case, Charges, Court, crypto, crypto exchange, Cryptocurrency, Defense, detention, Exchange, Extradition, France, Greece, hearing, hospital, hunger strike, jail, Judge, Lawsuits, Lawyers, money laundering, News, Request, Russia, US, USA, vinnik, Warrant
Alexander Vinnik, el especialista en informática nacido en Rusia que pasó más de dos años detenido en Grecia, donde fue arrestado por una orden de los Estados Unidos, ahora está en París. El supuesto operador de BTC-e,...
by fededav | Dec 25, 2019 | Accusations, administrative court, Alexander Vinnik, Allegations, BTC-e, Case, Court, crypto, Cryptocurrency, Decision, Exchange, Extradition, France, Greece, hearing, money laundering, mt gox, News, Requests, Russia, U.S., vinnik
El Tribunal Administrativo Supremo de Grecia ha suspendido la decisión de extraditar al presunto operador de BTC-e Alexander Vinnik. La medida temporal se ha impuesto para permitir la revisión de una apelación contra la extradición. El...