by 07jshock07 | Jun 25, 2020 | ATMs, bitcoin, Bitcoin ATM, business, Ciphertrace, Elliptic, money laundering, News, Policy & regulation
A medida que aumenta el número de cajeros automáticos bitcoin una empresa de análisis criptográfico sugiere que se utilizan cada vez más para eludir los controles contra el lavado de dinero (AML). En su Informe de primavera publicado...
by 07jshock07 | Jun 11, 2020 | Catallaxy, Ciphertrace, cybercrime, Grant Thornton, News
Una consultora de blockchain afiliada al gigante contable Grant Thornton se está asociando con CipherTrace para rastrear mejor los delitos cibernéticos. Catallaxy, una subsidiaria de la firma de contabilidad Raymond Chabot Grant Thornton, que es una...
by 07jshock07 | Jun 4, 2020 | Anti-money laundering, Bitcoin ATMs, Canada, Ciphertrace, Financial regulators, Germany, John Jeffries, News, Spain, US
Los cajeros automáticos de Bitcoin (BATM) se convertirán en el próximo objetivo para los reguladores, a medida que los gobiernos mundiales aprieten los tornillos sobre el lavado de dinero. Según según el CTO de Ciphertrace John...
by 07jshock07 | Jun 3, 2020 | $BTC, bitcoin, Ciphertrace, Crime, Criminal Activity, Cryptocurrency, Exchanges, LocalBitcoins, News
Intercambio de criptomonedas punto a punto (P2P) LocalBitcoins recibió la mayoría de los fondos criminales en 2019, por tercer año consecutivo, según la firma de análisis de blockchain CipherTrace. CipherTrace analizó...
by 07jshock07 | Jun 2, 2020 | 2016, 2016 bitcoin, bitcoin, bitcoin halving, Bitfinex, Bitfinex Hack, BTC, Ciphertrace, Coronavirus, hackers, News, Stolen funds
Otro $ 800,000 en bitcoins del truco de Bitfinex de hace cuatro años ha sido se trasladó a una billetera desconocida. Whale Alert informa que los piratas informáticos transfirieron 77.64 bitcoin ( BTC ) el martes, que asciende a $ 797,000 en el...
by 07jshock07 | Apr 9, 2020 | analytics, Blockchain, Blockchain Analytics, Chainalysis, Ciphertrace, Companies, Elliptic, job cuts, layoffs, News, salary cuts
Quick Take Las principales firmas de análisis de blockchain – Elliptic, Chainalysis y CipherTrace – se están moviendo para mitigar el impacto económico de la pandemia de coronavirus Elliptic ha reducido el 30% de su fuerza laboral en...