by 07jshock07 | Jun 20, 2020 | AML, ATM, bitcoin, Bitcoin of America, CIP, Compliance, Cryptocurrency, due diligence, FBI, id, KYC, News, Restitution, RICO, Sponsored, virtual asset exchange, William Suriano
Robusto y efectivo los programas de cumplimiento para intercambios de activos virtuales como Bitcoin of America que posee y opera una plataforma de intercambio de cifrado, así como una red nacional de ubicaciones de cajeros automáticos de bitcoin, no es...
by 07jshock07 | Jun 19, 2020 | Blockchain Analytics, Chainalysis, Compliance, crypto exchanges, crypto fraud, Genesis, government agencies, ICO Fraud, Maps, News, Org Chart, Research
Quick Take Chainalysis se ha convertido en el jugador dominante en la vigilancia de blockchain, proporcionando datos y análisis a agencias gubernamentales, intercambios e instituciones financieras La empresa ha recaudado un total de $ 53.7 millones en cinco...
by 07jshock07 | Jun 10, 2020 | bitcoin, Compliance, KYC, LocalBitcoins, Markets, News
Prohibir las transacciones en efectivo y exigir la verificación de identidad no ha perjudicado notablemente el intercambio entre pares operativo más antiguo de Bitcoin, según muestran los datos del mercado. El intercambio de bitcoin con sede en...
by 07jshock07 | Jun 8, 2020 | Compliance, ConsenSys, defi, know your customer, News
ConsenSys está lanzando un servicio de cumplimiento para ayudar a los intercambios y proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi) a analizar las actividades comerciales para los tokens emitidos en Ethereum. Los intercambios criptográficos están...
by 07jshock07 | May 20, 2020 | Blockchain, Coins, Compliance, Cryptocurrency, Elliptic, erc-20, News, stablecoins, Tokens
La firma de análisis de Blockchain Elliptic ha agregado soporte para 87 monedas y tokens más, incluidas las monedas estables, a su herramienta de monitoreo de transacciones criptográficas. Al anunciar la noticia el miércoles, Elliptic dijo...
by 07jshock07 | May 16, 2020 | AML, bitcoin, Bitrank, Blockchain Analysis, Blockchain Surveillance, Blockmonitor, Blockpit, Bloxy, BTC, CFT, Chainalysis, Compliance, Credits, Cyphertrace, Data Discrepency, Elliptic, Monitoring, News, Plus Token, Postchain, Regulations, Scoreshain, Sixgill, Tibco
Durante los últimos años, la vigilancia de blockchain ha aumentado mucho y al principio días alrededor de 2013-14, solo había un puñado de empresas. Ahora hay más de 20 compañías de análisis de blockchain... 
