by 07jshock07 | Jul 17, 2020 | abramoff, Crime, Criminal Activity, Legal, News, SEC
El cabildero político, Jack Abramoff, se declaró culpable el martes de cargos de conspiración y violación de la Ley de Divulgación de Cabildeo en su participación en la estafa AML BitCoin. Abramoff admitió haber... by 07jshock07 | Jul 17, 2020 | $BTC, Crime, Criminal Activity, Cryptocurrency, Legal, News, Scam
Un hombre de Nueva York fue arrestado el jueves acusado de conspirar para defraudar a los inversores para que inviertan más de $ 4.5 millones en activos de criptomonedas. Una denuncia penal presentada el 9 de julio acusó a Jae Woo Kim, de 27 años,...
by 07jshock07 | Jun 3, 2020 | $BTC, bitcoin, Ciphertrace, Crime, Criminal Activity, Cryptocurrency, Exchanges, LocalBitcoins, News
Intercambio de criptomonedas punto a punto (P2P) LocalBitcoins recibió la mayoría de los fondos criminales en 2019, por tercer año consecutivo, según la firma de análisis de blockchain CipherTrace. CipherTrace analizó...
by 07jshock07 | Feb 19, 2020 | 2008, 2020 candidate, 2020 election, Andrew Yang, Asset Class, bitcoin, Blockchain, Bloomberg, Bloomberg News Outlet, Criminal Activity, Cryptocurrencies, democratic party, Democrats, Donald Trump, Eric Swalwell, Financial Crisis, Financial Reform Policy, Fraud, Hype, ICOs, Initial Coin Offerings, Michael Bloomberg, News, Policy, President of the United States, reform, Regulations, regulatory oversight, U.S. Election
El candidato presidencial estadounidense 2020 Michael Bloomberg abordó el tema de las criptomonedas y las ofertas iniciales de monedas (ICO) en su Política de reforma financiera recientemente publicada. Bloomberg quiere más...
by 07jshock07 | Feb 7, 2020 | Auction, bitcoin, confiscate, confiscation, court case, Criminal, Criminal Activity, crypto, Cryptocurrency, guide, investigators, Latvia, Law Enforcement, manual, News, Seizure, SRs, State Revenue Service, tax agents, tax authority, Taxes, Ukraine, UN, Wallet
El Servicio de Impuestos del Estado de Letonia (SRS) ha confiscado algunos bitcoins por primera vez. La criptomoneda, supuestamente adquirida por medios ilegales, todavía se almacena en la billetera creada por un criminal. Los expertos han expresado su...
