by 07jshock07 | Feb 13, 2020 | department of treasury, fincen, News, Regulation, Steven Mnuchin
Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo al Congreso el miércoles que la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) está lista para publicar nuevos requisitos relacionados con las criptomonedas. Mnuchin...
by 07jshock07 | Feb 9, 2020 | fincen, News
Las redes sociales, las empresas de mensajería que construyen criptomonedas "no pueden hacer la vista gorda ante las transacciones ilícitas": funcionario de FinCEN – The Block Lo sentimos, pero www.theblockcrypto.com no funciona...
by 07jshock07 | Feb 8, 2020 | Facebook, fincen, Jamal El-Hindi, libra, News, Policy & regulation
Las redes sociales con aspiraciones criptográficas deben proteger sus sistemas contra la explotación criminal, dijo el ejecutor adjunto de delitos fiscales del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en una conferencia contra el lavado de dinero...
by 07jshock07 | Dec 24, 2019 | Binance, Circle, fincen, justin sun, KYC, Markets, News, Poloniex
Poloniex ha introducido un nuevo tipo de cuenta que permite a los usuarios retirar hasta $ 10,000 por día sin completar la verificación de conocimiento de su cliente ("KYC"). El intercambio dijo en una publicación de blog el jueves que...
by 07jshock07 | Dec 20, 2019 | 2020, CFTC, Crypto Commodities, Crypto Securities, Cryptocurrencies, definiciones, EE.UU, Estados Unidos, fincen, Ley de Criptomonedas 2020, News, Noticias, Proyecto de ley, SEC
Autor en Twitter: @shadowargel El nuevo proyecto de ley contempla las modificaciones y clasificaciones para los distintos activos digitales, así como las consecuencias para los reguladores. *** El Congreso de EE UU entidad responsable de la formulación...
by 07jshock07 | Nov 22, 2019 | bitcoin, Blanco, Blockchain, DAI, defi, fincen, Legal, News, stablecoins
Toma rápida La aplicación selectiva de ICO por parte de la SEC ha sido criticada por algunos como la creación de un régimen de cumplimiento regulatorio impredecible Un reciente artículo académico que pronto se publicará...
