by 07jshock07 | Jun 23, 2020 | Alexander Vinnik, Andrew Carter, BTC-e, BTC-e Exchange, Criminal syndicates, Cryptocurrency, Exchange Operator, France, Greece, Internal Revenue Service (IRS), money laundering, New Zealand police, News
La policía en Nueva Zelanda confiscó NZ $ 140 millones ($ 91 millones) del operador ruso de intercambio de bitcoin Alexander Vinnik. Vinnik es el presunto propietario del colapso BTC- e intercambio. Los fondos fueron incautados de cuentas bancarias en...
by 07jshock07 | Jan 29, 2020 | Alexander Vinnik, BTC-e, Crime, France, Greece, Legal, News, Policy & regulation
Los funcionarios franceses han acusado a Alexander Vinnik, el supuesto operador de un intercambio que lavó millones de dólares para delincuentes, por múltiples cargos, incluidos extorsión y lavado de dinero. Según un informe de...
by 07jshock07 | Jan 25, 2020 | accused, Alexander Vinnik, BTC-e, Case, Charges, Court, crypto, crypto exchange, Cryptocurrency, Defense, detention, Exchange, Extradition, France, Greece, hearing, hospital, hunger strike, jail, Judge, Lawsuits, Lawyers, money laundering, News, Request, Russia, US, USA, vinnik, Warrant
Alexander Vinnik, el especialista en informática nacido en Rusia que pasó más de dos años detenido en Grecia, donde fue arrestado por una orden de los Estados Unidos, ahora está en París. El supuesto operador de BTC-e,...
by 07jshock07 | Dec 25, 2019 | Accusations, administrative court, Alexander Vinnik, Allegations, BTC-e, Case, Court, crypto, Cryptocurrency, Decision, Exchange, Extradition, France, Greece, hearing, money laundering, mt gox, News, Requests, Russia, U.S., vinnik
El Tribunal Administrativo Supremo de Grecia ha suspendido la decisión de extraditar al presunto operador de BTC-e Alexander Vinnik. La medida temporal se ha impuesto para permitir la revisión de una apelación contra la extradición. El...
by 07jshock07 | Dec 22, 2019 | Alexander Vinnik, BTC-e, Crime, France, Greece, News, People, Russia
El presunto operador de intercambio de BTC-e y blanqueador de dinero Alexander Vinnik está siendo extraditado a Francia. La embajada rusa en Grecia, el país en el que se encuentra recluido desde julio de 2017, hizo pública la noticia. acusaciones...
by 07jshock07 | Oct 28, 2019 | Arrested, Bitfinex, Columbia, crypto capital, Drugs, Exchanges, Fraud, Greece, News, Poland, Tether (USDT)
Los operadores de Bitfinex afirman que el intercambio de criptomonedas es víctima de fraude cometido por su procesador de pagos Crypto Capital. Los hombres detrás de Crypto Capital ahora enfrentan cargos relacionados con el lavado de dinero en Polonia y... 
