by 07jshock07 | Apr 2, 2020 | directrices cripto de GAFI, Estados Unidos, financiamiento al terrorismo, GAFI, Grupo de Acción Financiera, Grupo de Acción Financiera Internacional, lavado de dinero, News, normas GAFI, Noticias, reglas cripto de GAFI, Regulación
Aunque no considera que está completamente alineado, el Grupo de Acción Financiera GAFI, calificó a EE UU como “ en gran medida conforme ” con sus criterios para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ( AML / CTF ) a...
by 07jshock07 | Dec 17, 2019 | AML, Bancos de EE.UU., Bancos y Pagos, Ciphertrace, Criptomonedas, GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, KYC, MSB, News, Rakuten
Autor en Twitter: @arnaldochoa Cada año, los bancos de EE.UU. procesan USD $ 2 mil millones en cripto que no se detectan. Para Ciphertrace los bancos procesan criptomonedas sin saberlo *** La firma de análisis de Blockchain Ciphertrace emitió un...
