by 07jshock07 | Feb 8, 2020 | AMLD5, bills, Businesses, crypto, crypto companies, Cryptocurrencies, Digital Assets, due diligence, FATF, Financial Institutions, Financial Services, Identification, Identity Verification, Laws, News, Regulation, Regulations, requirements, rules, Startups, swiss, Switzerland
Famosa por su clima comercial favorable que ha atraído a cientos de empresas de criptografía, Suiza ahora está expandiendo su marco regulatorio financiero. Algunas de las próximas reglas aumentarán la supervisión en la...
by 07jshock07 | Jan 27, 2020 | Cryptoconomy, due diligence, Exchanges, Finance Minister, fines, Identification, Law, Laws, Legislation, money laundering, News, Oksana Markarova, opportunities, Oversight, penalties, Regulation, Regulations, Regulators, risks, transactions, Ukraine, ukrainian, Verification
Las transacciones de criptomonedas en Ucrania serán estrictamente monitoreadas por el estado, aunque el ministro de finanzas del país admite que no son las monedas digitales sino el dinero fiduciario lo que los delincuentes y corruptos los funcionarios...
