by 07jshock07 | May 22, 2020 | argentina, bitcoin, controles, GAFI, ilícitos cambiarios, lavado de dinero, monedas digitales, News, Regulación, Transacciones, Unidad de información financiera
Ante estas nuevas medidas implementadas por el gobierno de Argentina contra operaciones con Bitcoin la comunidad manifestada su rechazo destacando la grave crisis financiera que vive el país. *** [19659004] La Unidad de Información Financiera (UIF) uno...
by 07jshock07 | Apr 3, 2020 | bitcoin, Breves, Chris Larsen, coleccionables Blockchain, Coronavirus, criminal ruso, cryptokitties, dapper labs., exchanges China, FBI, lavado de dinero, NBA, News, Noticias, operación criminal, recompensas en juegos, Referum, Ripple, Tron
Cofundador de Ripple Labs se recupera de coronavirus; autoridades de China advierten sobre volumen comercial alterado por intercambios; CryptoKitties y NBA. Esto y más. *** Cofundador de Ripple Labs se recupera de coronavirus Chris Larsen, el cofundador de...
by 07jshock07 | Apr 2, 2020 | directrices cripto de GAFI, Estados Unidos, financiamiento al terrorismo, GAFI, Grupo de Acción Financiera, Grupo de Acción Financiera Internacional, lavado de dinero, News, normas GAFI, Noticias, reglas cripto de GAFI, Regulación
Aunque no considera que está completamente alineado, el Grupo de Acción Financiera GAFI, calificó a EE UU como “ en gran medida conforme ” con sus criterios para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ( AML / CTF ) a...
by 07jshock07 | Mar 5, 2020 | Banco central de India, Corea del Sur, Criptomonedas, lavado de dinero, lavado de dinero en criptomonedas, legalización de criptomonedas, lucha contra lavado de dinero, News, prohibición de criptomonedas, RBI, Regulación, Tribunal Supremo de India
Hace algunas horas, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una enmienda a la Ley sobre la presentación de informes y el uso de información financiera específica, con lo que ahora se legaliza el comercio de criptomonedas [19659002] ***...
by 07jshock07 | Mar 3, 2020 | Bitcoin moneda nacional, Breves, cripto custodios, Departamento de justicia de EE.UU, Dogecoin, Elon Musk, IBM Cloud, lavado de dinero, lucha contra lavado de dinero, News, Noticias, Tim Draper, Tweets de Elon Musk
*** Elon Musk elogia a Dogecoin de nuevo en Twitter Tras de volver a elogiar a la criptomoneda en Twitter por segunda vez, definitivamente Elon Musk demuestra que es un verdadero fanático de Dogecoin . Hasta ahora Elon Musk ha sido un esporádico...
by 07jshock07 | Mar 3, 2020 | Criptomonedas, exchanges no regulados, financiación de amenazas, Intsights, lavado de dinero, mezclador de criptomonedas, News, Noticias, protección contra amenazas, Seguridad
Un informe de la firma Intsights reveló cómo los criminales han hecho de Latinoamérica su centro de operaciones y lavan dinero con criptomonedas *** La organización especializada en protección contra amenazas [19659004] Intsights... 
