by 07jshock07 | Feb 24, 2020 | Anti-money laundering, bitcoin, BTC, crypto assets, Cryptocurrency, cryptocurrency intelligence program, CVC, Darknet Markets, DHS, Digital Currency, DNM, fincen, ICE, illicit use, license, money services business, money transmitter, MSB, News, online forums, p2p, Regulation, unregistered, US Government, Virtual Currency
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Ha revelado un programa de inteligencia de criptomonedas destinado a identificar negocios de criptomonedas sin licencia utilizando sitios P2P, foros en línea y mercados de darknet. Estas áreas han...
by 07jshock07 | Dec 17, 2019 | AML, Bancos de EE.UU., Bancos y Pagos, Ciphertrace, Criptomonedas, GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, KYC, MSB, News, Rakuten
Autor en Twitter: @arnaldochoa Cada año, los bancos de EE.UU. procesan USD $ 2 mil millones en cripto que no se detectan. Para Ciphertrace los bancos procesan criptomonedas sin saberlo *** La firma de análisis de Blockchain Ciphertrace emitió un...
by 07jshock07 | Oct 5, 2019 | California, fincen, Legal, MSB, MTL, News, Regulation
¿Los reguladores estatales de California permiten que operen las empresas relacionadas con la criptomoneda? Dependiendo de a quién le pregunte, la respuesta puede variar. Esta incertidumbre infunde una serie de controversias sobre un proyecto de ley que...
