by 07jshock07 | Apr 2, 2020 | directrices cripto de GAFI, Estados Unidos, financiamiento al terrorismo, GAFI, Grupo de Acción Financiera, Grupo de Acción Financiera Internacional, lavado de dinero, News, normas GAFI, Noticias, reglas cripto de GAFI, Regulación
Aunque no considera que está completamente alineado, el Grupo de Acción Financiera GAFI, calificó a EE UU como “ en gran medida conforme ” con sus criterios para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo ( AML / CTF ) a...
by 07jshock07 | Dec 26, 2019 | criptomonedas Paraguay, GAFI, News, normas GAFI, Paraguay Bitcoin, Regulación, regulación Paraguay, Sur América
Siguiendo pautas del GAFI, el Secretario de Prevención de Lavado de Dinero de Paraguay comenzó a revisar la industria cripto, adelantándose a la regulación. *** Paraguay suele ser un país silencioso. Diferente a los gigantes de la...
