by 07jshock07 | May 6, 2020 | bitcoin, Black Host, BTC, Chainalysis, Crypto Ponzi, Cryptocurrency, Farhad Exchange, Futurenet, Iran, Iran's central bank, Kim Jong-un, Lazarus Group, News, North Korea, OFAC, Ponzi, report, Sanctions, Switzerland
El 4 de mayo de 2020, el La firma de vigilancia blockchain Chainalysis publicó una serie de tres partes que cubre un esquema de cripto Ponzi, Corea del Norte y el uso de monedas digitales como Bitcoin por parte de Irán. Los documentos de...
by 07jshock07 | Mar 13, 2020 | American Express, Bancos y Pagos, BANDES, BANDES Uruguay, Biopago, Consorcio Credicard, Departamento del Tesoro de EE.UU, MasterCard, News, Noticias, OFAC, Proyecto Naiguatá, Suiche Nacional, venezuela, VISA, Western Union
Según la circular de la OFAC, las compañías Visa MasterCard y American Express permanecen operando con la banca pública de Venezuela, medida que también habilita las empresas de remesas Western Union y Moneygram. *** Este jueves 12...
by 07jshock07 | Mar 7, 2020 | Anonymity, Bisq exchange, Bitcoin Cash Marketplace, Bitcoin Cash OTC, Coin.Dance Data, End-to-End Encryption, geo-restriction, ID requirements, Iran, Local.bitcoin.com, LocalBitcoins, Localbitcoins Volumes, Localbitcoins.com, Mycrypto.com, News, Noncustodial, North Korea, OFAC, Onfido, OTC, p2p, p2p markets, Paxful, Peer-to-peer, Privacy, self custodial, surveillance, suspended, tor browser, Tor users, trade volume
El mercado de bitcoins Localbitcoins fue una vez la plataforma comercial más popular de igual a igual (P2P). Pero durante los últimos años, los requisitos comerciales de la compañía y la implementación de KYC han causado una...
by 07jshock07 | Feb 27, 2020 | CFTC, Congress, IRS, News, OFAC, Regulation, Trump
Toma rápida Estados Unidos. las agencias están buscando millones de dólares en fondos adicionales Las solicitudes indican un impulso para una fuerza laboral federal más inteligente y mejor dotada en el frente de las criptomonedas y...
by 07jshock07 | Feb 13, 2020 | DEA, FBI, fincen, FY2021 budget, IRS, Mnuchin, News, OFAC, Regulation, Trump
Las agencias federales dentro del Departamento de Justicia de los EE. UU. Y el Departamento del Tesoro están buscando millones de dólares en fondos adicionales para el año fiscal 2021 para apoyar sus esfuerzos de supervisión y...
by 07jshock07 | Jan 31, 2020 | ethereum, News, North Korea, OFAC, People, Policy & regulation, Sanctions, Virgil Griffith
Los fiscales parecen tener un fuerte caso contra Virgil Griffith, el desarrollador de ethereum acusado de conspirar para ayudar a Corea del Norte, dicen expertos legales. Por un lado, el simple hecho de hacer una presentación en Pyongyang podría haber... 
