by 07jshock07 | Apr 13, 2020 | 5 charges, Arrested, Charges, Cooperative Witness, Court, Courthouse, Crypto Queen, Fake Blockchain, Fake Crypto, Fraud, indictment, Konstantin Ignatov, News, NYSD, NYSD prosecutors, OneCoin, ponzi scheme, Ruja Ignatova, Scam, Sebastian Greenwood
Los fiscales de Manhattan del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (NYSD) tienen cargos de acusación sin sellar contra el cofundador de Onecoin Sebastian Greenwood. Los documentos alegan que Greenwood, junto con sus cómplices Ruja Ignatova, la...
by 07jshock07 | Apr 10, 2020 | Chainalysis, Coronavirus, Crime, Cryptocurrency, Fraud, News, ponzi scheme, scammers
Los estafadores de criptomonedas pueden estar aprovechando el coronavirus para inventar nuevas narrativas fraudulentas, pero sus ganancias han disminuido desde el estallido de la pandemia debido a una caída en los precios del mercado de criptomonedas,...
by 07jshock07 | Feb 11, 2020 | Asia, China, Crime, Cryptocurrency, Huobi, News, Peckshield, PlusToken, Ponzi, ponzi scheme
Más de 12,000 bitcoins (actualmente por un valor de más de $ 117 millones), asociados con el supuesto esquema cripto Ponzi PlusToken, acaban de mudarse a dos nuevas direcciones de blockchain. Las dos direcciones están aquí y aquí...
by 07jshock07 | Dec 29, 2019 | 4.0 blockchain project, 6-12% interest, 72 Arrests, Behindmlm.com, Cloud Token, CTO, Daniel Csokas, defrauded investors, Featured, Mauritius, Mauritius’ FSC, MLM, News, OneCoin, PlusToken, Police, ponzi scheme, Ronald Aai, securities fraud, Shanxi, Singapore, Taiyuan
La policía china recientemente detuvo a 72 personas conectadas a la estafa de Cloud Token (CTO). El Ponzi fue similar al fraude Plustoken y los estafadores de CTO lograron $ 500 millones. Según la prensa regional, los estafadores de CTO probablemente...
by 07jshock07 | Dec 20, 2019 | Crime, Exchanges, Huobi, News, PlusToken, Ponzi, ponzi scheme, Scam, Wasabi
Quick Take PlusToken, el esquema Ponzi multimillonario chino, pasó desapercibido en Occidente hasta agosto Si bien los tres informes sobre lo sucedido no están de acuerdo en algunos aspectos, todos están de acuerdo en una cosa: Huobi...
by 07jshock07 | Dec 14, 2019 | bitcoin, BTC, Canada, Death, evidence, Exchange, Exit Scam, FBI, Gerald Cotten, India, News, Nova Scotia, ponzi scheme, Quadriga, QuadrigaCX, Scam, Victims
El fundador del ahora extinto intercambio de criptomonedas Quadrigacx aún puede estar vivo, aunque supuestamente murió en la India hace aproximadamente un año. Un bufete de abogados designado por el tribunal está buscando una respuesta en... 
