by fededav | Jun 17, 2020 | Centra Tech, Crime, Cryptocurrency, DJ Khaled, floyd mayweather, Fraud, News, scheme
El cofundador de Centra Tech, que en 2017 dirigió una ICO promovida por el boxeador Floyd Mayweather Jr. y el productor musical DJ Khaled, se declaró culpable hoy de su participación en un esquema de fraude de ICO multimillonario. Según En...
by fededav | Jun 12, 2020 | bitcoin, coinflux, Crime, Fraud, laundering, Legal, News, racketeering, scheme
El propietario del intercambio de criptomonedas CoinFlux se declaró culpable de lavar más de $ 1.8 millones en Bitcoin. Vlad-Călin Nistor y otros 14 acusados, incluido el propietario de un lavado de autos, se declararon culpables de sus roles en un...
by fededav | Jan 22, 2020 | Bankers, Case, Charges, cum-ex, deals, EU, Files, Fraud, Freshfields, Germany, Investigations, law firm, Maple Bank, News, Prosecutor's, scandal, scheme, shares, Stock, tax fraud, tax lawyer, Taxes, Trades
Los ex empleados del banco han recibido bonos por valor de millones de euros en un esquema de comercio ilegal que también involucró a un abogado fiscal, fiscales en Frankfurt reveló esta semana. El caso es parte de múltiples investigaciones...
