by fededav | Apr 1, 2020 | Danske Bank, estonia, FSA, Iskander Makhdumov, money laundering, New York, News, Sergei Magnitsky, SVT, Swedbank, Sweden, Viktor Janukovytj
La Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) de Suecia, 'Finansinspektionen', ha multado a Swedbank con una suma récord de 4 mil millones de coronas suecas ($ 386M) por violar el dinero normas de lavado a gran escala. Se han canalizado alrededor de $ 5.8...
