El CEO de Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, fue arrestado por las autoridades polacas por presuntamente ser miembro de un cartel internacional de drogas e involucrado en sus operaciones de lavado de dinero utilizando Bitfinex, según varios sitios de noticias polacos . [19659002] Crypto Capital era una compañía a la que Bitfinex supuestamente le confió $ 850 millones, dinero que el intercambio dijo que no podía acceder más tarde. Para cubrir la pérdida de $ 850 millones, el intercambio realizó una venta de tokens de $ 1 mil millones en mayo.
Anteriormente informó que el Ministerio de Justicia de Polonia incautó cuentas bancarias en nombre de Crypto SP. ZOO. Los fondos incautados, que ascienden a $ 350 millones, pertenecían a Crypto SP. ZOO. y NESP SP. Z O.O., dos compañías que probablemente están afiliadas a Crypto Capital y Molina Lee, según varios documentos financieros. La incautación fue parte de una operación contra el lavado de dinero realizada por la autoridad polaca.
Ahora, el medio polaco RMF 24 dijo que Polonia busca a Molina Lee en relación con los fondos incautados, que era "sobre el lavado de dinero de drogas colombianas carteles a través del intercambio de criptomonedas ", escribió el artículo.
Según la Fiscalía Nacional, la operación de lavado de dinero fue" la mayor seguridad [seizure] en la historia de la fiscalía polaca contra la confiscación ".
De acuerdo con Decrypt varios otros intercambios de criptomonedas importantes, incluidos Binance, Kraken y BitMEX, también han utilizado los servicios bancarios de Crypto Capital.
El bloque se ha comunicado con Bitfinex para obtener comentarios y actualizará la historia una vez que se reciba una respuesta.
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Referencia: https://www.theblockcrypto.com/post/44591/ceo-of-crypto-capital-arrested-in-alleged-money-laundering-operation?utm_source=rss&utm_medium=rss