La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos está demandando a un presunto estafador Ponzi por reclamos que él y su compañía recaudaron medio millón de dólares para inversiones en criptomonedas, que en su lugar fueron para uso personal.

Según a una imprenta lanzamiento Breonna Clark, también conocida como Eliot Clark o Alexander Pak, y su firma Venture Capital Investments Ltd. y The Life Group supuestamente recaudaron $ 534,829 de 72 víctimas, prometiendo invertir fondos en bitcoin (BTC), altcoins y moneda extranjera contratos En cambio, unos $ 400,000 en fondos se destinaron a usos personales, incluida la compra de un BMW.

La CFTC está acusando a Clark de fraude por parte de un operador de grupo de productos básicos y un asesor de comercio de productos básicos, fraude por dispositivo engañoso, falta de registro como operador de grupo de productos básicos y falta de registro como asesor de comercio de productos básicos.

Clark creó "falso declaraciones de cuenta "para engañar a los inversores y utilizar algunos de los fondos que recaudó para pagar a otros inversores, una queja adjunta reclamaciones. "Una pequeña porción" de los fondos se utilizó en última instancia para comerciar en nombre del grupo.

"En varios momentos durante el Período Relevante, varios participantes del grupo solicitaron retirar fondos de sus cuentas. En algunos casos, Clark no respondió a todo a la solicitud de un participante del grupo. En otros casos, Clark respondió con excusas falsas. Entre las excusas falsas que Clark hizo para agrupar a los participantes por qué los Demandados no pudieron cumplir fue que la CFTC estaba realizando una 'auditoría' ", decía la queja (la CFTC sí no realizar una auditoría).

Clark no devolvió ninguno de los fondos recaudados a través del supuesto esquema, decía la queja.

El comunicado de prensa agradeció a la Comisión de Supervisión Financiera de Bulgaria, Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda, Seychelles Financial Autoridad de Servicios, Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido.

Lea la queja completa a continuación:

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Referencia: https://www.coindesk.com/cftc-sues-alleged-crypto-ponzi-scammer-for-500k-theft