La firma de análisis de blockchain Chainalysis dijo el miércoles que rastreó $ 2.8 mil millones en Bitcoin enviado por delincuentes a criptobolsas en 2019, y la mayor parte de esas transacciones se destinaron a Binance y Huobi.
"Mientras que los intercambios siempre han sido muy populares -ramp para criptomonedas ilícitas, han adquirido una participación cada vez mayor desde principios de 2019. Durante el transcurso de todo el año, rastreamos $ 2.8 mil millones en Bitcoin que se movió de entidades criminales a intercambios ", señaló Chainalysis con el 27.5% de esa cantidad yendo a Binance y el 24.7% yendo a Huobi.
En los dos intercambios, un pequeño grupo de cuentas que recibió más de $ 100 mil millones en BTC en 2019 absorbió la mayoría de los fondos ilícitos, descubrió Chainalysis. El 75% de la cantidad total recibida en Huobi y Binance se destinó a 810 de las cuentas de mayor recepción.
"En general, poco más de 300,000 cuentas individuales en Binance y Huobi recibieron Bitcoin de fuentes criminales en 2019", señaló Chainalysis.
Fuente: Chainalysis
Según la firma de análisis, estas grandes cuentas probablemente pertenezcan a corredores de venta libre (OTC) que "generalmente están asociados con un intercambio pero operan de manera independiente".
Si bien Huobi y Binance cuentan con procedimientos para conocer a su cliente (KYC), dichos requisitos son más bajos para los mostradores OTC, de ahí la existencia en los dos intercambios de algunos mostradores OTC que se especializan en proporcionar servicios de lavado de dinero a delincuentes. , Afirmó Chainalysis.
En una lista de los 100 principales corredores OTC que Chainalysis cree que brindan servicios de lavado de dinero, 70 de ellos están en Huobi. Los 100 corredores juntos podrían representar hasta el 1% de toda la actividad de Bitcoin en un mes determinado, según el informe.
El Bloque se comunicó con Huobi y Binance para obtener comentarios, pero no recibió respuestas al momento de la publicación.
En una declaración a Chainalysis, el jefe de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, dijo que el intercambio "está comprometido a limpiar el crimen financiero en criptografía y mejorar la salud de nuestra industria. "
" Continuaremos mejorando nuestra tecnología patentada KYC y AML, así como las herramientas y socios de terceros con los que trabajamos, para fortalecer aún más nuestros estándares de cumplimiento ". dijo Lim.
[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Referencia: https://www.theblockcrypto.com/linked/53138/chainalysis-traced-2-8-billion-in-bitcoin-being-sent-to-crypto-exchanges-by-criminals-last-year?utm_source=rss&utm_medium=rss
