Las autoridades chinas han anunciado que se han eliminado más de 170 bandas criminales y más de 1,100 sospechosos arrestados en la última ronda de represión de grupos criminales que proporcionan criptomonedas servicios de lavado de dinero para estafadores de telecomunicaciones.

Represión del fraude de telecomunicaciones utilizando criptomonedas para el lavado de dinero

El Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular de China anunció el miércoles que la quinta ronda de la "Tarjeta rota "Se ha llevado a cabo la operación.

Esto ha" Reprimido severamente a los grupos ilegales y criminales que brindan servicios de lavado de dinero en moneda virtual para el fraude de telecomunicaciones ", detalló el ministerio, agregando:

Se han eliminado más de 170 bandas criminales , más de 1.100 sospechosos criminales han sido arrestados.

Las bandas criminales utilizaron criptomonedas para transferir la diversión ds involucrados en el caso, señala el anuncio.

Las investigaciones policiales han revelado que estas bandas criminales generalmente trabajan con "agricultores de monedas" que ayudan a los estafadores a lavar dinero. Estos productores de monedas se registrarían en varias plataformas de comercio de criptomonedas y comprarían y venderían criptomonedas de acuerdo con las especificaciones de las pandillas. El anuncio describe:

Después de completar el proceso de lavado de dinero, los "productores de monedas" pueden obtener "comisiones" que van del 1,5% al ​​5%. Los altos ingresos ilegales atraen a un gran número de personas a participar, causando un grave daño social.

El anuncio señala además: “Hasta ahora, la operación de 'tarjeta rota' ha eliminado 15,000 bandas criminales ilegales … arrestado a 311,000 sospechosos … y controlado 18.000 establecimientos e instituciones ilegales de la industria ”.

La operación Broken Card se lanzó el 10 de octubre del año pasado después de que el Consejo de Estado, el gabinete de China, convocara una reunión conjunta interministerial para tomar medidas enérgicas contra un nuevo tipo de fraude ilegal en la red de telecomunicaciones. . Las tarjetas afectadas son principalmente tarjetas de teléfonos móviles y tarjetas bancarias.

La Asociación de Pagos y Compensación de China dijo el miércoles que el número de delitos relacionados con las criptomonedas está aumentando. Las criptomonedas "se han convertido cada vez más en un canal importante para el lavado de dinero transfronterizo", dijo la asociación en un comunicado, y agregó que ya se han convertido en un medio de pago popular en las actividades de juego ilegal. La asociación señaló que casi el 13% de los sitios de juegos de apuestas apoyan el uso de criptomonedas, lo que ha dificultado el seguimiento.

Las autoridades chinas han intensificado recientemente sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra las actividades ilícitas que involucran criptomonedas. Además de reiterando su prohibición de las criptomonedas emitida hace varios años, tres organismos de la industria prohibieron recientemente los servicios financieros y de pago relacionados con las criptomonedas. El Consejo de Estado también ha indicado que tomará medidas drásticas contra la minería de bitcoins. El miércoles, Bitcoin.com News informó que la provincia china de Qinghai ha ordenado el cierre de las operaciones mineras de bitcoins.

¿Qué opinas sobre esta operación de tarjeta rota? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.

Créditos de las imágenes : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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Referencia: https://news.bitcoin.com/china-arrests-1100-people-cryptocurrency-launder-criminal-proceeds/