China vio $ 11.4 mil millones en una fuga de capitales basada en criptografía el año pasado

El 8 de enero, la firma de seguridad de blockchain con sede en China Peckshield publicó su "Informe de investigación de AML de activos digitales globales 2019" señalando una variedad de tendencias criptográficas durante todo el año. Según el estudio, la fuga de capitales basada en criptomonedas proveniente de China fue de alrededor de $ 11.4 mil millones en 2019. La investigación de Peckshield registró una serie de transacciones ilegales o no reguladas en los últimos años.

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Flujo de capital internacional no regulado utilizando criptomonedas en 2019, mientras que China vio $ 11.4 mil millones en transacciones de criptomonedas de fuga de capitales

En enero de 2017, el gobierno chino y el Banco Popular de China (PBoC) prohibieron la criptomoneda nacional operaciones de intercambio. Sin embargo, a pesar de la prohibición, los ciudadanos chinos han podido acceder a activos digitales a través de plataformas de venta libre e intercambios offshore. Peckshield, una firma de investigación de blockchain de China, publicó un informe que muestra que los residentes chinos todavía están aprovechando criptos de forma regular.

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Según En el estudio, aproximadamente $ 11.4 mil millones en transacciones criptográficas de fuga de capitales derivadas de China. El número es inferior a los $ 17.9 mil millones de 2018 pero superior a los $ 10.1 mil millones de 2017. Los flujos de capital no regulados de China desde 2019 representan más del 1% de las reservas de divisas del país. Notas de estudio de Peckshield:

Flujos de capital internacionales no regulados: el flujo de fondos que utilizan activos digitales como operador ha sido enorme internacionalmente, pero la definición legal de activos digitales como bitcoin en diferentes países todavía es muy vaga, lo que significa que estos fondos líquidos no ha habido un cumplimiento regulatorio razonable.

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MLM Crypto Scams y Darknet Market Bitcoins

La investigación de Peckshield utilizó nodos completos de una variedad de blockchains y analizó los archivos de almacenamiento de datos públicos derivados de cadenas como BTC ETH EOS y TRX en tiempo real. El estudio también destacó las principales estafas criptográficas de marketing multinivel que plagaron a China y muchas otras regiones del mundo. Peckshield mencionó cómo el Ponzi Onecoin logró desviar $ 4 mil millones antes de que terminara la estafa. El estudio también enfatizó el proyecto Plustoken que logró defraudar a los inversores chinos e internacionales al escapar con más de 200,000 BTC 780,000 ETH y 26 millones EOS . La investigación de Peckshield señala que 3 millones de personas fueron estafadas por Plustoken y "el impacto es muy amplio y el daño es enorme".

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Además de detallar la c El informe de Peckshield analiza el crecimiento de bitcoin en el mercado oscuro (DNM) de los ciudadanos chinos que usan criptomonedas. Peckshield afirma que hay alrededor de 60,000 sitios web de darknet que se ejecutan en la web invisible y las transacciones de DNM aumentaron considerablemente en 2019. En 2018, los datos de Peckshield muestran que 334,329 BTC fluyeron a DNM pero el año siguiente el número aumentó a 546,825 BTC .

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La ​​investigación web profunda de Peckshield hizo hincapié en que la empresa analizó las estructuras de las páginas DNM, el contenido y descubrió una gran cantidad de direcciones de activos digitales utilizadas en la web invisible. De los 546,000 BTC Peckshield descubrió que el número total de BTC que fluye directamente de los DNM a los principales intercambios fue de 29,471 BTC . El estudio enfatiza que solo una pequeña fracción de los fondos de DNM fluye a las principales plataformas de negociación, pero pequeñas cantidades de fondos de DNM se envían a las bolsas todos los días.

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Repo de Peckshield rt tiene cinco capítulos separados de datos criptográficos completos con respecto al flujo de dinero de DNM y la fuga de capitales de una serie de países como China . Los investigadores señalan que la circulación general de BTC en la web invisible está creciendo, pero es una "cantidad relativamente estable determinada por la demanda del mercado". Por otro lado, "el flujo de activos no regulado actual ha ocupó una cuota de mercado considerable ". En opinión de Peckshield," acelerar el cumplimiento se ha convertido en un asunto urgente "en lo que respecta al entorno global de activos digitales.

¿Qué opina sobre la fuga de capitales que aprovecha las criptomonedas en China? ¿Qué opina de los datos de Peckshield con respecto a los fondos de DNM en 2019? Háganos saber lo que piensa sobre estos temas en la sección de comentarios a continuación.

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Créditos de imagen: Shutterstock, Investigación de Peckshield Wiki Commons, Uso justo y Pixabay.


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Jamie Redman

Jamie Redman es un periodista de tecnología financiera que vive en Florida. Redman ha sido un miembro activo de la comunidad de criptomonedas desde 2011. Le apasiona Bitcoin, el código fuente abierto y las aplicaciones descentralizadas. Redman ha escrito miles de artículos para news.Bitcoin.com sobre los protocolos disruptivos que surgen hoy en día.

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Referencia: https://news.bitcoin.com/china-saw-11-4-billion-in-crypto-based-capital-flight-last-year/