CipherTrace para abordar la 'esclavitud moderna' con Crypto Analytics

La firma de seguridad Blockchain CipherTrace se asoció con la Iniciativa de Inteligencia contra el Tráfico Humano (ATII) para rastrear las transacciones de criptomonedas de presuntos traficantes.

Anunciado el viernes, CipherTrace ha proporcionado a ATII acceso a su interfaz de usuario, una herramienta que permitirá la organización para rastrear las transacciones criminales de criptomonedas y ayudar a evitar que accedan a servicios financieros.

"CipherTrace será un socio instrumental para ayudarnos a promover la responsabilidad corporativa dentro de las instituciones financieras, como los intercambios de criptomonedas", dijo Aaron Kahler, fundador y presidente de ATII. "A medida que las organizaciones públicas y privadas continúen colaborando en la creación de un frente uniforme dentro del sector financiero para combatir la trata de personas, veremos un verdadero impacto en la recuperación de las víctimas y el enjuiciamiento de los traficantes".

Una actualización de octubre aumentó significativamente el número de criptomonedas que la herramienta CipherTrace pudo rastrear. Actualmente puede cubrir más de 700 criptos diferentes, incluido el 87 por ciento de los 100 principales por capitalización de mercado. También ha puesto a disposición de su base de clientes los historiales completos de transacciones financieras para las monedas principales como bitcoin, ethereum y litecoin, que incluyen varias agencias de aplicación de la ley.

ATII es una organización sin fines de lucro fundada a principios de este año para combatir la trata de esclavos moderna mediante el intercambio de inteligencia y la interrupción de las operaciones siempre que sea posible. Pamela Clegg, directora de investigaciones financieras y educación de CipherTrace, se ha unido a la junta asesora de ATII para proporcionar orientación y experiencia sobre cómo la organización puede rastrear de manera más efectiva las transacciones de criptomonedas.

"La trata de personas es la esclavitud moderna e implica el uso de la fuerza, fraude o coerción para obtener algún tipo de trabajo de acto sexual comercial ", dijo Clegg en un comunicado. "Al igual que con la mayoría de las organizaciones y actividades criminales, seguir el dinero es la forma más efectiva de combatir este crimen global".

La ​​trata de personas moderna, que ha cobrado más de 40 millones de víctimas en todo el mundo, es una industria con un valor aproximado de $ 150 mil millones, según según estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo. CipherTrace ya se ha asociado con agencias, incluidas INTERPOL y Abogados sin Fronteras, para evitar que los traficantes de personas utilicen criptomonedas para eludir los controles financieros convencionales.

En el pasado, CipherTrace se apresuró a señalar casos en los que las empresas de criptomonedas no han cumplido con las finanzas regulación. El informe de la empresa sobre el lavado de dinero contra la criptomoneda (AML) del tercer trimestre encontró que un tercio de todos los intercambios tenía poca o ninguna verificación de verificación de conocimiento de su cliente (KYC).

El analista financiero jefe de la compañía publicó una investigación el lunes que descubrió que la mayoría de los bancos minoristas en los Estados Unidos estaban procesando hasta $ 2 mil millones en transferencias no detectadas relacionadas con criptomonedas.