El comité surcoreano aprueba un proyecto de ley que aplica las reglas de cifrado del GAFI

El comité de política nacional de Corea del Sur aprobó una enmienda que establece un marco legal para las criptomonedas. Requiere que los proveedores de servicios y los intercambios de cifrado se registren con el regulador financiero del país y cumplan con las recomendaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera.

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El Comité aprueba el proyecto de ley

El martes, el comité de política nacional de la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una enmienda a la Ley de Informes y Uso de Información Especificada de Transacciones Financieras, informaron los medios locales. Joongang Daily describió el miércoles que el proyecto de ley "establecerá una base legal para las monedas virtuales al clasificarlas como activos digitales", y agregó que "La criptomoneda está un paso más cerca de ser legítima en Corea".

El principal regulador financiero del país, el La Comisión de Servicios Financieros (FSC) explicó que la medida legislativa mejorará la transparencia de las transacciones criptográficas al tiempo que cumple con los estándares internacionales.

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T El FSC enfatizó que planea preparar activamente el decreto de cumplimiento y los avisos relevantes después de la promulgación para la implementación de las reglas propuestas. El regulador también reunirá comentarios de la industria como parte del proceso de preparación. El proyecto de ley aún debe ser aprobado por el comité judicial y en el piso principal de la Asamblea Nacional, el medio de comunicación aclaró, agregando que si se aprueba entrará en vigencia un año después.

Requisitos y obligaciones

El proyecto de ley impone obligaciones contra el lavado de dinero en los intercambios de criptomonedas y proveedores de servicios. Si bien hay varios proyectos de ley relacionados con la criptografía pendientes en la Asamblea Nacional, la publicación de Hankyung señaló que este proyecto de ley es el más cercano a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización intergubernamental fundada para desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero. El GAFI emitió nuevas pautas para activos de cifrado y proveedores de servicios relacionados en junio. En la cumbre de líderes del G20 en Japón, todos los países del G20, incluida Corea del Sur, declararon su compromiso de aplicar los estándares de cifrado del GAFI.

El FSC explicó el miércoles que el proyecto de ley requiere que las empresas de cifrado prevenir el lavado de dinero y establecer reglas básicas para las transacciones financieras, también informó Joongang Daily. "Según el nuevo proyecto de ley, todas las empresas relacionadas con la criptomoneda deberán informar y registrarse como empresas de activos digitales en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del FSC". Anteriormente, la UIF regulaba indirectamente intercambios de criptomonedas a través de la administración Orientación a los bancos. Hankyung explicó:

La violación de estas obligaciones de informes puede resultar en prisión de hasta cinco años o multas de hasta 50 millones de wones [$42,517].

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Joongang Daily además detalló que "Aquellos que no informan, los que no obtienen un certificado del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la empresa estatal de Internet de Corea" y Agencia de Seguridad (KISA), y aquellos que operan f no se aprobarán cuentas bancarias con identidad similar. ”

El gobierno de Corea del Sur estableció el sistema de nombres reales en enero del año pasado. Sin embargo, actualmente solo es utilizado por los principales intercambios de cifrado del país: Bithumb, Upbit, Coinone y Korbit. Los bancos han sido reacios a proporcionar este servicio a otros intercambios; Citaron el riesgo de lavado de dinero como la razón para negar el servicio a operadores más pequeños. El parlamento y el FSC acordaron establecer condiciones para que los intercambios utilicen el sistema de nombre real. Además, el medio de comunicación transmitió el miércoles:

Las empresas serán penalizadas si no logran establecer sus propios sistemas de supervisión que cumplan con los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

¿Qué opina de que Corea del Sur apruebe este proyecto de ley? regular la industria de la criptografía de acuerdo con las recomendaciones del GAFI? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación.


Imágenes cortesía de Shutterstock.


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Kevin Helms

Un estudiante de economía austriaca, Kevin encontró Bitcoin en 2011 y ha sido un evangelista desde entonces. Sus intereses radican en la seguridad de Bitcoin, los sistemas de código abierto, los efectos de red y la intersección entre economía y criptografía.




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Referencia: https://news.bitcoin.com/south-korean-committee-passes-bill-enforcing-fatf-crypto-rules/