Danske Bank atrapado usando lingotes de oro para lavar fondos ilícitos

La institución financiera danesa Danske Bank se vio envuelta en un escándalo de lavado de dinero masivo asociado con una sucursal estonia que supuestamente lavó $ 223 mil millones en un período de ocho años. Según los documentos descubiertos esta semana a partir de 2012, la sucursal en Estonia del Danske Bank permitió que un grupo selecto de clientes de Rusia convirtiera su dinero en lingotes de oro para ayudar a ocultar fondos.

Lea también: China Now Censors Anti-Blockchain Sentimiento, educa al público sobre Bitcoin

La sucursal estonia de Danske Bank lavó fondos con lingotes de oro

Danske Bank ha estado involucrado en una conspiración de lavado de dinero durante bastante tiempo cuando una sucursal de Estonia ha sido acusada de canalizar miles de millones de fondos a clientes offshore. El banco, con sede en Copenhague, es la institución financiera más grande de Dinamarca y los bancos minoristas de la compañía cubren 5 millones de clientes. Los investigadores detallan que entre 2007 y 2015 la sucursal del Danske Bank de Estonia envió pagos sospechosos por $ 223 mil millones.

 Danske Bank atrapado usando lingotes de oro para lavar fondos ilícitos "width =" 1300 "height =" 350 "srcset =" https: // news .bitcoin.com / wp-content / uploads / 2019/11 / danksestweet.jpg 1300w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/danksestweet-300x81.jpg 300w, https: / /news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/danksestweet-768x207.jpg 768w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/danksestweet-1024x276.jpg 1024w , https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/danksestweet-696x187.jpg 696w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/danksestweet- 1068x288.jpg 1068w "tamaños =" (ancho máximo: 1300px) 100vw, 1300px

El escándalo de lavado de dinero a gran escala continúa mostrando al público que los titulares financieros utilizan todo tipo de métodos para ocultar sus actividades. El informe de esta semana reveló que el mayor prestamista de Dinamarca permitió que ciertos clientes, principalmente de Rusia, ocultaran su riqueza utilizando lingotes de oro. La sucursal estonia del banco permitió a los clientes "convertir su dinero en lingotes y monedas de oro, según los documentos, que datan de mediados de 2012", escribieron los periodistas Irina Reznik, Ott Ummelas y Frances Schwartzkopff.

 Danske Bank Atrapado usando lingotes de oro para lavar fondos ilícitos "width =" 482 "height =" 313 "srcset =" https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/enu-1-oz-gold- bar-9999-1009-30000-2.jpg 1016w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/enu-1-oz-gold-bar-9999-1009-30000-2 -300x195.jpg 300w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/enu-1-oz-gold-bar-9999-1009-30000-2-768x499.jpg 768w, https : //news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/enu-1-oz-gold-bar-9999-1009-30000-2-696x452.jpg 696w, https: //news.bitcoin. com / wp-content / uploads / 2019/11 / enu-1-oz-gold-bar-9999-1009-30000-2-647x420.jpg 647w "tamaños =" (ancho máximo: 482px) 100vw, 482px [19659007] Se desconoce la cantidad de oro que la sucursal del Banco Danske de Estonia logró transferir, pero los documentos internos dicen que los "clientes de banca privada local" usaron el servicio junto con otros clientes seleccionados. La investigación señala que si el cliente comprara 250 gramos de oro o más, podría obtener el oro sin certificados. Además, si un cliente de la sucursal estonia ahora desaparecida dijo que mantendría el metal precioso en "almacenamiento a largo plazo", no tenía que cumplir con ninguna de las pautas ALD. Los periodistas de investigación enfatizaron que parte de la información que habían visto mostraba documentos de promoción del oro "firmados por Howard Wilkinson". Wilkinson, ex jefe de operaciones del Danske Bank en Estonia, Letonia y Lituania es conocido por ser el denunciante que reveló por primera vez Escándalo de $ 200 mil millones de dólares al público. Dependiendo de la cantidad, la sucursal en Estonia de Danske utilizó dos distribuidores de oro diferentes para manejar los pedidos. El informe de investigación escrito por Reznik, Ummelas y Schwartzkopff afirma: </p>
<blockquote>
<p><em><strong> Un socio manejó pedidos que excedían los 300,000 euros, equivalentes a 6 kilogramos en ese momento, y compró el oro de la casa de moneda austríaca; el otro se usó para pedidos más pequeños, según la presentación, que no nombró a los proveedores. Danske cobró una tarifa de 0.5% en pedidos más grandes, mientras que los pedidos más pequeños tenían una comisión de hasta 4%. </strong> </em></p>
</blockquote>
<h2><img class=

Con billones lavados, se evita el tiempo en la cárcel si los banqueros pagan una multa mínima

El escándalo de lavado de dinero del Danske Bank ha sido llamado el "mayor escándalo en Europa", ya que los fondos lavados de Estonia fluyeron desde Rusia, Letonia, Chipre, Reino Unido, China, Suiza y Turquía. La Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia detalló que el banco también administró fondos para Vladimir Putin, su primo Igor Putin y el servicio de seguridad ruso (FSB). Luego, el 25 de septiembre de 2019, Aivar Rehe, un ex ejecutivo de la rama estonia entre 2007 y 2015, supuestamente se suicidó. Las acciones de Danske Bank también cayeron a la mitad en 2018 y los especuladores creen que la desaceleración de las acciones se debió al escándalo. A pesar del lavado de $ 200 mil millones, la institución financiera danesa pagó solo 1,5 mil millones de coronas ($ 225 millones) para seleccionar organizaciones de beneficencia. : //news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/ryth.jpg 1300w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/ryth-300×138.jpg 300w , https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/ryth-768×354.jpg 768w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/ryth- 1024×473.jpg 1024w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/ryth-696×321.jpg 696w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/ 11 / ryth-1068×493.jpg 1068w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/ryth-910×420.jpg 910w "tamaños =" (ancho máximo: 532px) 100vw, 532px [19659007] El escándalo del Danske Bank muestra que, si bien los gobiernos y las agencias tributarias están tomando medidas enérgicas sobre las cantidades miserables de dinero que los usuarios de moneda digital pueden estar lavando, la mayoría Los bancos conocidos en el mundo también son los mayores lavadores de dinero . Los principales bancos del mundo ayudan a lavar más de $ 2 billones al año y reciben una multa de una pequeña fracción de lo que se salieron con la suya. Los banqueros no están siendo encarcelados y los bancos y los políticos pueden invadir las actividades financieras cotidianas de la gente normal.

 Danske Bank atrapado usando lingotes de oro para lavar fondos ilícitos "width =" 540 "height =" 304 "srcset =" https: // news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/money-laundering-far-more-common-among-banks-than-cryptocurrency-platforms-banks-launder-2-trillion-a-year.jpg 907w , https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/money-laundering-far-more-common-among-banks-than-cryptocurrency-platforms-banks-launder-2-trillion-a -año-300x169.jpg 300w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/money-laundering-far-more-common-among-banks-than-cryptocurrency-platforms-banks- launder-2-trillion-a-year-768x432.jpg 768w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/money-laundering-far-more-common-among-banks-than -cryptocurrency-platform-banks-launder-2-trillion-a-year-696x391.jpg 696w, https://news.bitcoin.com/wp-content/uploads/2019/11/money-laundering -far-más-común-entre-bancos-que-plataformas-criptomonedas-banks-launder-2-trillion-a-year-747x420.jpg 747w "tamaños =" (ancho máximo: 540px) 100vw, 540px

Los titulares financieros son los que usan tácticas únicas como ocultar fondos con oro, comercio espejo, compañías fantasma, pitufo y técnicas legítimas de mezcla de dinero. Las revelaciones derivadas del escándalo del Danske Bank muestran que el sistema de justicia del mundo es muy corrupto y manipulado hasta la médula. Esto se debe a que, si bien los políticos se centran en la prohibición del efectivo y afirman que la principal forma de uso de la criptomoneda es el lavado de dinero, el cartel bancario y la burocracia roban y esconden billones cada año. orden de lavar fondos? Háganos saber lo que piensa sobre este tema en la sección de comentarios a continuación.


Créditos de imagen: Shutterstock, Wiki Commons, Twitter, Fair Use y Pixabay.


¿Sabía que puede comprar y vender BCH de forma privada utilizando nuestro no custodio, peer-to-peer ¿Plataforma de comercio local de Bitcoin Cash ? El mercado local.Bitcoin.com tiene miles de participantes de todo el mundo comerciando BCH en este momento. Y si necesita una billetera bitcoin para almacenar sus monedas de forma segura, puede descargar una de nosotros aquí .

Jamie Redman

Jamie Redman es un periodista de tecnología financiera que vive en Florida. Redman ha sido un miembro activo de la comunidad de criptomonedas desde 2011. Le apasiona Bitcoin, el código fuente abierto y las aplicaciones descentralizadas. Redman ha escrito miles de artículos para news.Bitcoin.com sobre los protocolos disruptivos que surgen hoy.

Facebook
Twitter
YouTube


Referencia: https://news.bitcoin.com/danske-bank-caught-using-gold-bullion-to-launder-illicit-funds/