Comenzó con un contrato de software de datos de $ 9,000 para el FBI en 2015.

Pero solo cinco años más tarde, Chainalysis ahora es el equivalente de rastreo de criptomonedas de Palantir la empresa de análisis de datos al ras de lucrativo contratos de software del gobierno. Chainalysis está, en este momento, haciendo negocios por un valor de millones de dólares cada año con el gobierno de los EE. UU., Empequeñeciendo a sus competidores en la joven industria de la vigilancia de blockchain. la firma de referencia para 10 agencias, departamentos y oficinas federales.

En resumen, los federales quieren ponerse al día y darle sentido a la red transaccional enredada de bitcoin y otras criptomonedas para detener todo tipo de delitos, y gastarán mucho para hacerlo.

Las agencias federales han gastado al menos $ 10 millones ($ 10,690,706 para ser precisos) en dólares de impuestos estadounidenses en las herramientas, servicios y capacitación de Chainalysis desde 2015, cuando se fundó Chainalysis, según 82 registros de contratos de adquisición federales revisados ​​por CoinDesk. Contando los contratos con posibles extensiones, la compañía puede recibir más de $ 14 millones.

Los contratos federales de ninguna empresa competidora coinciden con los de Chainalysis, y ninguno es tan frecuente en todas las agencias. CipherTrace, dirigido por el CEO David Jevans, ha ganado alrededor de $ 6 millones a través de contratos de investigación y desarrollo en su mayoría; Elliptic, una firma británica, solo ha tenido un contrato por valor de $ 2,450 con el Servicio de Impuestos Internos, según datos federales.

Los contratos de Chainalysis abren una ventana pequeña pero profética a la naciente relación del gobierno federal con las criptomonedas que algunos usan para evadir la detección. Bitcoin es un sistema seudónimo con trazabilidad inherente: una red que mueve miles de millones de dólares en valor en un libro público que cualquiera puede rastrear.

Y aunque los datos de Chainalysis muestran que solo el 1.1 por ciento de las transacciones de bitcoin fueron ilícitas en 2019 , esa proporción está creciendo: un 180 por ciento más que el año anterior.

El gobierno de Estados Unidos ha respondido en especie, aumentando su gasto en Chainalysis cada año, según muestran los datos. Pagó a la compañía más de $ 5 millones en 2019, un aumento del 20 por ciento desde 2018 y un aumento del 22,558 por ciento desde 2015, cuando el FBI y el Servicio de Impuestos Internos eran los únicos clientes federales de Chainalysis.

Hoy en día, el dinero federal de Chainalysis proviene de muchos rincones: la Oficina Federal de Investigación, la Agencia de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de los reguladores financieros de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del IRS, el Servicio Secreto (USSS), la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), incluso del Departamento de la Fuerza Aérea.

La mayoría ha firmado acuerdos de seis cifras con Chainalysis, aunque algunas agencias gastan más que otros. Por ejemplo, la TSA gastó $ 40,000 en un contrato en 2018, mientras que el IRS, el mayor socio federal de Chainalysis gastó $ 4.1 millones en cinco años, $ 3.6 millones desde 2018, según los datos.

ICE, con $ 2.6 millones en contratos totales , ocupa el segundo lugar, y los $ 2.4 millones del FBI son terceros.

Pero el FBI planea gastar millones más en los próximos dos años y superará al IRS como el socio de Chainalysis más prolífico del gobierno de EE. UU. El 18 de diciembre de 2019, pagó a Chainalysis $ 377,500 por "Herramientas de rastreo de moneda virtual", con la opción de gastar al menos $ 3,628,775 hasta 2022.

Por el contrario, cuando Vice informó sobre los contratos del gobierno de Chainalysis en En 2017, la incipiente firma de Nueva York había recibido $ 330,000 del FBI, $ 88,000 del IRS y $ 58,000 del ICE en su historia.

Las agencias federales están gastando mucho en Chainalysis. Algunas agencias renovaron contratos u ejercitaron opciones a lo largo de varios años, como el IRS, que gastó aproximadamente $ 1.6 millones por año en un solo contrato, totalizando $ 3.3 millones. (Imagen a través de CoinDesk Research)

¿Qué están comprando?

Es difícil decir con certeza lo que las agencias están comprando a Chainalysis. Muchos de los contratos tienen pocos detalles, 29 mencionan varias licencias de productos, cinco señalan el software "Reactor" y otros una mezcla críptica de decir y vaga. (El Departamento de la Fuerza Aérea ha gastado más de $ 110,000 en "BitCoin [sic] Cryptocurrency Transactions").

Pero la compañía que recaudó $ 30 millones en fondos de la Serie B hace un año hace solo tres productos: Reactor, KYT y Kryptos . Solo Reactor, su software insignia de visualización de transacciones, existe desde hace más de un año.

“Si bien nuestros clientes del sector privado también usan Reactor, también hemos desarrollado dos productos más nuevos: KYT (Conozca su transacción) y Kryptos, específicamente para ellos ", dijo Jonathan Levin, cofundador y director de seguridad de Chainalysis.

Reactor es el caballo de batalla de investigación de Chainalysis. Visualiza el movimiento de la criptomoneda a través de una cadena de bloques y marca las direcciones asociadas con la actividad ilícita.

Casey Bohn, especialista en delitos de alta tecnología con el Centro Nacional de Delitos de Cuello Blanco (NW3C) con sede en Virginia, que entrena regularmente a los agentes del orden para usar las herramientas de criptomoneda Reactor y otras empresas, dijo que Reactor elimina parte del dolor de blockchain arrastrándose.

"Es una herramienta relativamente fácil de usar. No es un nivel de complejidad del cirujano espacial ”, dijo Bohn. "Una vez que descubres la herramienta, puedes avanzar bastante en lo que es realmente una tarea tediosa".

Bohn ha enseñado a oficiales federales, estatales y locales, incluidas algunas de las 10 agencias que tienen contrato con Chainalysis. Explicó que el análisis de blockchain tiene un gran atractivo para ellos.

"Todas estas agencias de investigación tienen un subnicho especializado" que se cruza con la criptomoneda, dijo.

Uno de esos nichos es la Unidad de Delitos Cibernéticos (CCU) del IRS, una división de cinco años de su ala más grande de Investigación Criminal (CI) y la fuerza detrás de las investigaciones de crímenes de criptomonedas del recaudador de impuestos. También es un importante cliente de Chainalysis: CCU ha gastado más de $ 3.3 millones en cuatro años de "Soporte y capacitación de casos" de la firma.

El IRS no respondió a las solicitudes de comentarios. Pero en el informe anual de Investigaciones Criminales de 2019 el subdirector del IRS-CI Jim Lee insinuó que la destreza de cripto-rastreo de sus agentes está "en demanda" incluso fuera de la agencia.

"NOSOTROS Los abogados quieren agentes del IRS-CI en todos sus casos de delitos financieros. El hecho es que, si un caso involucra dinero y es un delito que se eleva al nivel federal, el IRS-CI casi siempre tiene jurisdicción. No hay mejor ejemplo de esto que en el seguimiento de las transacciones de criptomonedas ", dijo.

El jefe del IRS-CI, Don Fort, ha sido aún más explícito sobre la relación de sus investigadores. Él dijo que Chainalysis ayudó al IRS y al Departamento de Justicia a desmantelar un extenso anillo de pornografía infantil en Corea del Sur.

Pero otras agencias no hablan sobre sus actividades de rastreo de criptomonedas. La mayoría no respondió a las solicitudes de comentarios. FinCEN, el FBI y la DEA declinaron hacer comentarios.

"La DEA no discute ninguna técnica de investigación", dijo un portavoz.

Las agencias también pueden no querer publicitar sus relaciones con el sector privado, muestran otros documentos ahora públicos.

En 2018, Vice presentó una solicitud FOIA ante ICE exigiendo que la agencia produzca documentos relacionados con su contrato de $ 13,188 para el "software" de Chainalysis. Cinco meses después, ICE lanzó un documento a veces mal redactado que confirmaba que su unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional usa Reactor. [19659033] "La divulgación pública de la cooperación de Chainalysis, Inc. con ICE también dañaría los acuerdos cooperativos de intercambio de información en curso con otras compañías en el sector logístico y financiero", según ese documento.

Comenzando en pequeño

Chainalysis se adaptó desde el principio producto para investigadores de criptomonedas. Levin, el cofundador, dijo que su compañía se centró inicialmente en firmar equipos de agencias especializadas.

"Comenzamos con unidades más pequeñas dentro de las agencias que se enfocaron en poder lidiar con el cibercrimen y el lavado de dinero", dijo Levin. "Lo que descubrimos es que los diferentes tipos de delitos y actividades ilícitas que estas agencias necesitan para evitar pueden significar que nuestro atractivo se ha ampliado mucho más a esas organizaciones, y nuestro papel se ha expandido".

La ​​estrategia desencadenó una bola de nieve efecto de los contratos de adquisición federales que pueden extenderse más allá de las cifras aquí reveladas. Levin dijo que algunos contactos no se informan en el sistema FPDS.

"Nuestros ingresos son aproximadamente una división de 50-50 entre los sectores público y privado", dijo Levin. La división pública incluye contratos con agencias estatales y gobiernos en el extranjero.

En muchos aspectos, $ 10.6 millones es un total insignificante, según Bohn, el educador de delitos cibernéticos. Señaló que el gobierno de EE. UU. Gasta muchas veces más en otras soluciones tecnológicas del sector privado, como Cellebrite, que ayuda a los investigadores a descifrar datos de teléfonos móviles. Cellebrite ha ganado al menos $ 40,000,000 de contratos gubernamentales desde agosto de 2015, según muestran los registros de FPDS.

Pero cuando se trata de rastrear criptomonedas, Chainalysis parece tener el mercado federal acorralado.

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Referencia: https://www.coindesk.com/inside-chainalysis-multimillion-dollar-relationship-with-the-us-government