Documentos judiciales revelan más posibles inversores en la ICO de $ 1.7B de Telegram

Algunos nombres importantes que pueden haber invertido en la venta de tokens de Telegram están apareciendo en documentos judiciales a medida que la compañía pelea un caso presentado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

La lista incluye a algunos individuos prominentes como así como empresas de inversión. Uno de ellos, un ex miembro de la junta de la Fundación Bitcoin y socio de Ribbit Capital Micky Malka, se menciona en la declaración del CEO de Telegram, Pavel Durov. Cuando se le preguntó si Telegram sabía cuál de sus inversores podría ser un validador en la cadena de bloques de prueba de participación de TON, Durov dijo:

Otra persona mencionada en los mensajes de la vicepresidenta de Telegram, Ilia Prerkopsky, fue David Yang, fundador de la compañía de diccionarios digitales ABBYY Lingvo y miembro del fondo de riesgo Band of Angels. La SEC ha adjuntado los extractos de los chats al caso.

Hablando de la segunda ronda de la venta de tokens con Perekopsky en un chat de Telegram en febrero de 2018, Yang preguntó: "Dime, si yo mismo, David Yang, sin la mediación de nadie, me dirigí a Telegram directamente en enero y expresé un deseo de invertir, ¿recibiría una cita suya? ”

“ 100 por ciento ”, respondió Perekopsky. Yang no respondió a una solicitud de comentarios.

Según los documentos que la SEC adjuntó a sus mociones recientes ante los tribunales, los fondos de inversión estadounidenses Kleiner Perkins, Fortress, Draper Dragon, Dragoneer, DRW Holdings y Redpoint podrían haber invertido en los tokens de gramo, según a las declaraciones de testigos adjuntas a la moción de la SEC para el juicio sumario presentado el 13 de enero.

Hay ocho declaraciones de inversores de TON que explican cómo descubrieron el proyecto TON y por qué compraron gramos. Se han redactado los nombres de las empresas y los representantes que testifican; sin embargo, los nombres de archivo de estos documentos contienen los nombres de supuestos inversores.

Ninguna de las compañías mencionadas devolvió las solicitudes de comentarios de CoinDesk, pero varias fuentes familiarizadas con la venta de tokens confirmaron que escucharon acerca de estas firmas comprando gramos.

Por ejemplo, un documento llamado "Fortress Declaration Executed_Redacted" contiene una declaración de una persona que dirige un equipo que "invirtió en Bitcoin, Ethereum y varias ofertas iniciales de monedas". Según el testimonio, el fondo terminó invirtiendo $ 10 millones por alrededor de 26.5 millones de gramos durante la primera ronda de la venta de tokens en febrero de 2018, y el propio testigo invirtió $ 50,000 personalmente.

Otro documento, denominado "Declaración de Troutmann de DRW Holdings, LLC", puede referirse al nombre de Kimberly Trautmann, directora de DRW Venture Capital. En el testimonio, el testigo discute la inversión de $ 5 millones por 13.2 millones de gramos, con la esperanza de "poder intercambiarlos … en algún momento después de que la cadena de bloques TON esté operativa".

Una presentación llamada "Redpoint – Declaración de Telegram" contiene El testimonio de una persona que representó varios fondos, juntos invirtieron $ 10 millones en Telegram. "Me interesé en invertir en Telegram ICO porque no creía que fuera posible invertir en Telegram, la compañía, directamente", dijo el testigo.

Ese era el pensamiento común entre muchos inversores, dice Anatoliy Knyazev, socio gerente de la empresa de inversión con sede en Gran Bretaña EXANTE, que, según Knyazev, también invirtió en TON.

"Telegram y Durov nunca se han ofrecido a comprar las acciones de Telegram, y aparentemente a todos les encantaría", dijo Knyazev. "Así que la gente vio esos tokens como una oportunidad de participar en Telegram de alguna manera".

Anteriormente se informó que los fondos estadounidenses Benchmark, Lightspeed Ventures y Sequoia Capital también invirtieron en TON.

Otros dos pasajes en los documentos ofrecen información sobre los esfuerzos adicionales de recaudación de fondos que los afiliados de Telegram han estado tomando para apoyar aún más la cadena de bloques TON.

Un documento llamado "Dragoneer Decl. Executed_Redacted "contiene una declaración de un testigo que trabajó como" analista senior en un equipo de inversión enfocado en compañías de internet y software ". En enero, el fondo invirtió $ 15 millones a cambio de 39.7 millones de tokens futuros.

Según el testigo, aproximadamente el 13 de agosto de 2019, John Hyman, quien dirigió la recaudación de fondos de Telegram en los EE. UU., Los contactó junto con Alexander Filatov, el socio gerente de TON Labs, que resultó ser un socio tecnológico no oficial de Telegram ayudando a trabajar en TON.

Hyman y Filatov se comunicaron en nombre de TON Ventures, una entidad con sede en las Islas Vírgenes Británicas que, según los documentos de la corte, se formó en octubre de 2018 "para estimular el desarrollo del próximo ecosistema de TON invirtiendo en equipos cuidadosamente seleccionados / proyectos en todo el mundo que están listos para desarrollar infraestructura y aplicaciones de casos de uso en la cadena de bloques TON ".

Del mismo modo, un documento llamado" Draper Dragon Tang Declaración "menciona las comunicaciones con Hyman sobre un inicio de construcción de billetera. El nombre del documento podría referirse a Andrew Tang, director gerente de DFJ DragonFund, parte del Draper Dragon de Tim Draper. Según el testigo, el fondo con el que está trabajando "es un inversor activo en el espacio de las criptomonedas". El fondo invirtió $ 10 millones por 26,5 millones de gramos.

Más tarde, Hyman contactó al testigo del "Dragón Draper" y le preguntó si quería invertir en una startup que trabajara en la billetera por gramos. Hyman buscaba recaudar "entre $ 5 y $ 10 millones para desarrollar esta billetera", dijo el testigo.

"Llegué a comprender por mis conversaciones con el Sr. Hyman en el verano de 2019 que había dejado Telegram para trabajar en la construcción de servicios en la parte superior de la red TON, y específicamente en una aplicación de billetera". En ese momento, Hyman estaba trabajando con Gram Vault, una startup que construye una solución de custodia para los tokens futuros, según documentos anteriores en el caso.

Tanto los testigos de "Draper Dragon" como los de "Dragoneer" dijeron que se negaron a invertir en la billetera de gram. "Me pareció notable que este caso de uso para la red TON requiera un aumento de capital por separado porque esperaba que Telegram apoyara casos de uso", dijo el testigo de "Dragoneer".

Alexander Filatov sostiene que TON Labs es una compañía de desarrollo de software independiente que "diseñó e implementó un sistema operativo integral en la parte superior de la cadena de bloques TON".

"TON Labs de hecho está considerando atraer financiamiento para un mayor crecimiento de la reputación internacional fondos y hemos tenido discusiones privadas sobre eso ", dijo Filatov a CoinDesk.

Un documento llamado "PX5 KPCB Redacted", que contiene el acrónimo del nombre del fondo Kleiner Perkins Caufield & Byers ("PX5" es el número de un archivo adjunto), contiene una declaración del antiguo socio en un fondo de riesgo con sede en California que invirtió $ 30 millones en TON durante la primera ronda de la venta de tokens, obteniendo una asignación de aproximadamente 70.5 millones de gramos a cambio.

La correspondencia de Hyman también contiene la mención de Kleiner Perkins invirtiendo $ 30 millones. Según la declaración en el caso, al fondo se le ofreció una asignación de $ 15 millones, pero convenció a Telegram para que aumentara la suma a $ 30 millones.

El testigo dijo que conoció a Durov, Hyman y el ex compañero de trabajo de Hyman en Morgan Stanley, Jonathan Lourie, durante la cena en Londres el 9 de enero de 2018. Según los correos electrónicos de Durov presentados a la corte antes, ese día él y Hyman se reunieron en Londres con los socios de Kleiner Perkins, Mamoon Hamid y Mood Rowghani.

Rowghani se unió a Kleiner Perkins como socio en 2014 y se fue a Bond Capital en septiembre de 2018: la misma línea de tiempo se describe en la declaración, aunque los nombres de los fondos están redactados. Kleiner Perkins no respondió a la solicitud de comentarios de CoinDesk al momento de la publicación.

Telegram está programado para reunirse con la SEC en la corte el 18 de febrero.